Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Oct 30, 2013

证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：临2013-060

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司第七届董事会第三次会议通知于 2013 年 10 月 18 日以邮件和短信方式发出，会议于 2013 年 10 月 29 日以传真表决方式召开， 公司共有董事 9 人，参与表决 8 人，董事翟裕纯先生因出差无法参加表决，亦未 委托其他董事代为表决。会议经审议，通过了以下议案：

1、 2013 年三季度报告；

同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保募集资金项目建设 的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，董事会同意使用部分 闲置募集资金3000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用 期限自董事会批准之日起不超过12个月。

同意8 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2013 年10 月30 日