Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 29, 2013

证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：临2013-047

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会2013 年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第七届董事会2013 年 第一次临时会议于2013 年8 月29 以通讯方式召开。公司共有董事9 人，参加表 决董事8 人，会议经审议通过了以下议案：

一、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应 链公司）向交通银行申请15000 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高18000 万元担保的议案。

因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向交通银行股份有限公司广 州天河北支行（下简称交行）申请15000 万元综合授信，现佳都新太同意为高新 供应链公司自股东大会决议公告之日起至2014 年8 月28 日期间与交行签订的全 部主合同提供最高额保证，最高担保债权额度为18000 万元。授权高新供应链公 司董事会签署及办理相关授信事宜 。

以上事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于全资子公司高新供应链公司向工商银行申请3000 万元综合授信额 度并由佳都新太提供最高3000 万元担保的议案。

因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向中国工商银行股份有限公 司广州北京路支行（以下简称工行）申请3000 万元综合授信额度，现佳都新太 同意为高新供应链公司向工行申请的综合授信额度提供连带责任担保，最高担保

额为人民币3000 万元，担保期一年。授权高新供应链公司董事会签署及办理相 关授信事宜。

以上事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

三、关于全资子公司广州新太技术有限公司（以下简称新太技术）向交通银 行申请1000 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高1200 万元担保的议案。

因新太技术开展业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下 简称交行）申请1000 万元综合授信，现佳都新太同意为新太技术公司自股东大 会决议公告之日至2014 年8 月28 日期间与交行签订的全部主合同提供最高额保 证，最高担保债权额度为1200 万元。授权新太技术董事会签署及办理相关授信 事宜。

以上事项经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

四、关于召开2013 年第四次临时股东大会，审议以上担保事项的议案。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2013 年8 月29 日