Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Aug 2, 2013

证券代码：600728 股票简称：佳都新太 编号：临 2013-041

佳都新太科技股份有限公司

七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2013 年 8 月 1 日召 开，会议由董事长刘伟先生主持，董事梁平、许杰、翟裕纯、郑尔城、胡少苑， 独立董事李定安、蒋庆、叶东文出席会议。公司监事及部分高管列席会议，会议 经审议，通过了以下议案：

• 1、 2013 年半年度报告及摘要；

  • 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

• 2、 2013 年半年度募集资金存放与使用情况报告；

  • 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

• 3、 公司 2013 年半年度内控自我评价报告。

  • 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

• 4、 关于会计估计变更的议案。

  • 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司 2013 年8 月2 日

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