Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 3, 2013

证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：临2013-028

佳都新太科技股份有限公司

第六届监事会2013 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司第六届监事会 2013 年第一次临时会议通知于 2013 年 5 月 28 日以邮件和短信方式发出，会议于 2013 年 5 月 31 日以传真表 决方式召开，公司共有监事 5 人，参加表决 5 人。会议经审议，通过了以下议案：

1 、 关于提名第七届监事会监事候选人的议案；

因公司第六届监事会到期换届，经公司第六届监事会征求主要股东意见后， 现提名以下人员为公司第七届监事会股东监事候选人（简历附后）：吕咏梅、凌 伯辉。

经公司职工工会提议，提名李敏华为职工监事候选人。

公司第六届监事会监事郭文建先生、吴庆忠先生卸任，不再担任新一届监事 会监事职务，监事会对郭文建先生、吴庆忠先生在任期间为公司做出的贡献表示 衷心感谢。

以上股东监事选举，尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司监事会

2013 年6 月3 日

附：候选人简历

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吕咏梅女士： 1976 年 4 月生，中国注册会计师， 2000 年毕业于内蒙古农业 大学经济管理学院，工商管理专业，取得学士学位。 2010 年 7 月入职佳都集团， 担任审计部高级经理。 2007 年 6 月 -2010 年 6 月分别在晨瑞会计师事务所、大华 会计师事务所担任项目经理。

凌伯辉先生 ： 1970 年出生， 1992 年华南师范大学计算机科学系本科毕业， 2008 年广东工业大学项目管理专业硕士毕业，现任广州市番禺通信管道建设投 资有限公司总经理。凌伯辉先生曾在中国银行番禺支行从事软件开发和硬件及网 络维护工作，曾任职于广州市番禺区信息化办公室（区信息中心），先后就任广 州星海传媒有限公司副总经理、总经理等职务。2012 年5 月起任公司监事。

李敏华女士 ： 1967 年出生， 1989 年毕业于广州大学，助理会计师。 1992 年起 进入广州新技术研究设计院工作， 1997 年 -2000 年任广州新太科技有限公司计划 部主管， 2000 年至 2012 年任公司客服部副主管。 2013 年 1 月起任公司运营中心合 同管理部主管。 2010 年 6 月 8 日起任公司职工监事。

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