Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 14, 2013

证券代码：600728 证券简称：佳都新太 公告编号：临2013-013

佳都新太科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会 议通知于2013 年3 月1 日以电子邮件、短信、电话方式通知到各位董事。会议 于2013 年3 月13 日在公司会议室召开，董事长刘伟先生因出差外地开会，无法 出席会议委托董事梁平先生代为表决，董事梁平、许杰、郑尔城、翟裕纯、张凌、 独立董事李定安、蒋庆、冯润江出席会议。参加本次会议的董事超过全体董事的 半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的 有关规定。公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议由半数以上董事推 举董事许杰主持会议，审议通过了以下议案：

• 1 、 2012 年度总裁工作报告；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 2 、 2012 年度董事会工作报告；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 3 、 2012 年年度报告正文及摘要；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 4 、 2012 年度财务决算报告、 2013 年财务预算报告； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 5 、 2012 年度利润分配预案；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度归属母公司 所有者的未分配利润增加 52,099,428.45 元，其中：归属于母公司所有者的 净利润 52,099,428.45 元。加上本年度年初未分配利润 -607,470,481.63 元， 年末可供股东分配的利润为 -555,371,053.18 元。本年度母公司净利润 52,444,888.50 元，年末母公司未分配利润为 -593,733,463.22 元。根据公司

实际情况，本年度公司无法进行现金分红，不进行公积金转增股本。此预 案经董事会审议后尚需提交公司2012 年年度股东大会批准方可生效。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 6 、 董事会关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 7 、 关于变更募投项目实施地点及部分募投项目进度延期的议案； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 8 、 关于购买募投项目实施场地关联交易的议案； 该议案董事刘伟、许杰、翟裕纯回避表决。

  • 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 9 、 关于预计2013 年度日常关联交易金额的议案； 该议案董事刘伟、许杰、翟裕纯回避表决。

  • 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 10 、 关于续聘会计师事务所的议案及2013 年审计报酬的议案； 同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审 计机构，支付 2013 年审计报酬为 55 万元。

  • 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 11 、 关于公司战略规划的议案（详见年报公司发展战略）； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• 12 、 修订《财务管理制度》、《子公司管理内部控制制度》，新增《对账管 理制度》；

  • 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司 2013 年3 月14 日