Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 28, 2012

证券代码：600728 证券简称： 佳都新太 编号：临 2012-017

佳都新太科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司六届董事会第十次会议于 2012 年 4 月 26 日以 传真表决方式召开。公司共有董事 9 人，独立董事蒋庆先生因出差原因无法表决， 委托独立董事李定安先生代为表决。会议经审议，通过了以下议案：

一、 2012 年一季度报告；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 2012 年 5 月 18 日召开 2011 年年度股东大会的议案，详细内容 见股东大会通知。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2012-04-27

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