Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 29, 2011

证券代码：600728 证券简称：新太科技 编号：临 2011-043

新太科技股份有限公司

第六届董事会2011 年第十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司（以下简称新太科技）第六届董事会 2011 年第十一次临时 会议于 2011 年 12 月 29 日以传真表决方式召开。公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。 会议经审议，通过了以下议案：

一、为更准确、合理地计量公司系统集成类销售收入，使财务政策更符合实际业务 特点，现自 2011 年起，对公司主要会计政策中，关于系统集成销售收入的确认原则做 如下变更：

变更前的系统集成销售收入的确认方法：

A ．对于不需要安装和检验的系统集成，已将商品所有权上的主要风险或报酬转移 给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了 收款的凭据，且与收入有关的成本能够可靠地计量时，确认为收入的实现。

B. 对于需要安装和检验的系统集成销售，在合同已签订，货物已交付并取得买方确 认的安装验收报告时按货到、初验、终验和维护期或合同约定分阶段确认为收入。

变更后的系统集成销售收入的确认方法：

A. 销售商品部分与提供劳务部分能分开且单独计量时，分别按销售商品收入和提供 劳务收入的原则确认收入。销售商品即系统集成项目硬件系统所有权上的重要风险和报 酬转移给买方，公司不再对其实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取 得了收款的证据，与销售该硬件系统有关的成本能够可靠地计量时，一般为取得项目初 验证书时确认销售收入；提供劳务之合同的结果能够可靠地估计时，则根据完工百分比 法在资产负债表日确认该合同的收入与成本，完工进度的确认方法为：按实际已提供的 开发劳务成本占预计总开发劳务成本的比例确定完工进度。

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B. 由于业务特点销售商品部分和提供劳务不能够明确区分的，则将其一并核算，待 系统集成于安装完成终验后确认收入。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次 非公开发行 A 股股票相关事宜的期限

公司 2011 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票 方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事 宜的议案》等有关议案，同意公司本次非公开发行 A 股股票决议的有效期为自股东大会 审议通过之日起十二个月（即自 2011 年 2 月 15 日至 2012 年 2 月 14 日），并授权董事 会全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关的全部事宜，授权的有效期为自公司股东大 会审议通过之日起十二个月（即自 2011 年 2 月 15 日至 2012 年 2 月 14 日）。为保持公 司本次非公开发行 A 股股票工作的延续性和有效性，公司将本次非公开发行 A 股股票 决议的有效期延长十二个月（即延长至 2013 年 2 月 14 日），同时提请股东大会将授权 董事会全权办理与本次非公开发行 A 股股票相关事宜的期限延长十二个月（即延长至 2013 年 2 月 14 日），授权内容不变。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

该项议案尚须提交股东大会审议。

三、 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于 2012 年 2 月 9 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，审议《延 长公司非公开发行 A 股股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发 行 A 股股票相关事宜的期限》的议案。详见股东大会通知公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会

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