Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 19, 2011

证券代码：600728 证券简称：新太科技 编号：临 2011-038

新太科技股份有限公司

第六届董事会 2011 年第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司（以下简称新太科技）第六届董事会 2011 年第十次临时会 议于 2011 年 10 月 18 日以传真表决方式召开。公司共有董事 9 人，参与表决 9 人。会 议经审议，通过了以下议案：

1、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链公司） 向交通银行申请 15500 万元综合授信并由新太科技提供最高18600 万元担保的议案。

因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天 河北支行（下简称交行）申请一年期15500 万元综合授信，用于流动资金贷款、开立信 用证、出口退税托管账户贷款、保函、银行承兑汇票及贸易融资业务等，现新太科技为 高新供应链公司以上综合授信额度提供担保，最高担保债权额度为18600 万元，保证期 间计至主合同项下最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日（或债 权人垫付款项之日）后两年止。债权人宣布主合同项下债务提前到期的，以其宣布的提 前到期日为债务履行期限届满日。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事 宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、关于于2011 年11 月3 日召开2011 年第五次临时股东大会的议案，审议以上 担保事项及公司章程修订议案（该项议案已经六届七次董事会审议通过，详见2011 年7 月22 日，六届七次董事会决议公告），详见股东大会通知公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会

2011-10-18

1