Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 28, 2011

证券代码：600728 证券简称： 新太科技 编号：临 2011-036

新太科技股份有限公司

第六届董事会2011 年第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司 ( 下称“公司” ) 第六届董事会 2011 年第九次临时会议于 2011 年 9 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2011 年 9 月 22 日以邮件、短信等方 式向全体董事发出。公司共有董事 9 名，实际表决的董事为 8 名。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于向深圳发展银行股份有限公司广州珠江新城支行申请授信的议案

因公司业务发展需要向深圳发展银行股份有限公司广州珠江新城支行，以票据承 兑和贴现方式申请 5000 万元人民币授信，用于流动资金周转，广州佳都集团有限公 司提供连带责任担保。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会 2011-09-27

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