Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 29, 2011

证券代码：600728 证券简称： ST 新太 编号：临 2011-024

新太科技股份有限公司

第六届董事会2011 年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司第六届董事会 2011 年第五次临时会议于 2011 年 6 月 28 日以传真表决方式召开。经审议，通过了以下议案：

• 1、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链 公司）向工商银行申请8000 万元综合授信并由新太科技提供担保的议案。

因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向中国工商银行股份有 限公司广州北京路支行申请8000 万元综合授信额度，用于开立信用证、保函、 银行承兑汇票及贸易融资业务，现新太科技为高新供应链公司以上综合授信 额度提供担保，担保期限一年。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关 授信事宜。

• 2、关于全资子公司高新供应链公司向交通银行申请 15500 万元综合授信并由 新太科技提供担保的议案。

因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向交通银行广州天河北 支行申请15500 万元综合授信额度，用于开立信用证、保函、银行承兑汇票 及贸易融资业务等，现新太科技为高新供应链公司以上综合授信额度提供担 保，担保期限一年。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。

• 3、关于全资子公司高新供应链公司向民生银行申请 3000 万元综合授信并由 新太科技提供担保的议案。

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因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向中国民生银行广州分 行申请3000 万元综合授信额度，用于开立信用证及贸易融资业务，现新太科 技为高新供应链公司以上综合授信额度提供担保，担保期限一年。授权高新 供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。

• 4、关于公司全资子公司高新供应链公司的下属全资子公司新太科技（国际） 有限公司向恒生银行、星展银行申请不超过 5000 万美元外汇交易额度或足额 人民币/外币质押借款额度，并由高新供应链公司提供担保的议案

因高新供应链公司开展供应链服务业务涉及到大量的外汇结算，需利用 远期外汇业务管理外汇风险，降低购汇成本及规避未来汇率波动的风险，需 要通过其全资境外子公司新太科技（国际）有限公司（香港注册，以下简称 新太国际）开展 NDF（Non-deliverable Forward：无本金交割远期外汇交易） 等业务，新太国际需向恒生银行（HANG SENG BANK LIMITED）、星展银 行(DBS BANK LIMITED)等申请不超过 5000 万美元（或等值其他货币）外汇 交易额度或足额人民币/外币质押借款额度。

现高新供应链公司为新太国际提供以上外汇交易额度及足额人民币/外 币质押借款额度的担保，担保的具体金额、期限、授信形式及用途等以合同 约定为准。

授权高新供应链公司董事会在上述额度内签署担保文件，授权期限为本 决议通过之日起一年内。

• 5、关于于2011 年7 月15 日召开2011 年第三次临时股东大会的议案，审议 以上全部担保事项，详见股东大会通知公告。

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会

2011-06-28

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