Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 10, 2011

证券代码：600728 证券简称： ST 新太 编号：临 2011-006

新太科技股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2011 年 3 月 9 日在公司 会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，董事李仲民、郑尔城、许杰、张凌、 梁平、独立董事李定安、谢康、冯润江出席会议。公司监事会成员及其他高管人 员列席了会议。会议经讨论，通过了以下议案：

1. 2010 年度总裁工作报告；

• 9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

2. 2010 年度董事会工作报告；

• 9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

3. 2010 年年度报告及其摘要；

• 9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

4. 2010 年度财务决算报告；

• 9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

5. 2010 年度利润分配预案 ；

经广东正中珠江会计师事务所审计，本年度归属母公司的净利润 242,535,329.78 元，但因以往年度较大额度亏损，可供股东分配的利润为 -651,382,882.55 元。根据公司实际情况，本年度公司无法进行利润分配，不进 行公积金转增股本。

此预案经董事会审议后尚需提交公司 2010 年年度股东大会批准方可生效。 9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

6. 关于核销已全额计提坏账准备的应收款的议案；

按照企业会计准则及公司财务管理制度关于经确认无法回收的坏账应及 时予以核销的要求，公司对已全额计提坏账准备的应收往来款项共计 210,125,041.90 元做核销处理，其中：应收账款 79,954,946.14 元、其他应收款

1

130,170,095.76 元。

此预案经董事会审议后尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

7. 关于对会计政策、会计估计变更说明的议案

• 9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

8. 关于预计 2011 年度日常关联交易金额的议案

• 3 名关联董事回避表决，详见关联交易公告。

• 6 票通过，0 票反对，0 票弃权。

9. 关于支付2010 年度审计报酬的议案；

公司董事会同时支付广东正中珠江会计师事务所 2010 年度审计工作的酬金 共 50 万元。

本议案经董事会审议后，需提交公司 2010 年度股东大会审议。 9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

10. 关于公司申请撤销股票交易其他特别处理的议案

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2010 年度实现净利润 2.47 亿 元，扣除非经常性损益后的净利润为 2191 万元，根据《上海证券交易所股 票上市规则》第 13.3.6 条之规定，公司已符合向上海证券交易所申请撤销股 票交易其他特别处理的条件，公司已于2011 年3 月10 日向上海证券交易所 申请撤销对公司股票交易实施的其他特别处理，公司将根据具体进展及时公 告。

• 9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会

2011-03-09

2