Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Nov 1, 2010

证券代码：600728 股票简称：ST 新太 编号：临 2010-051

新太科技股份有限公司

六届董事会2010 年第二次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于 2010 年 10 月 29 日收到董事黄刚的辞职报告，因工作调动原 因，黄刚先生辞去本公司董事职务。根据公司章程的规定，黄刚董事辞职自辞职 报告送达董事会时生效。在此谨向黄刚先生对公司所做的贡献表示衷心的感谢。 同时公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司提请委派李仲民（简 历附后）担任本公司董事候选人， 2010 年 10 月 29 日，经公司第六届董事会 2010 年第二次临时会议审议，通过以下议案：

• 一、关于增补李仲民先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

该项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司已于 2010 年 10 月 29 日提出在 2010 年 11 月 10 日召开的新太科技 2010 年第四次临时股东大 会增加提案，审议增补李仲民为新太科技股份有限公司董事的议案，董事会同意 该项提议，并提交 2010 年第四次临时股东大会审议。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

新太科技股份有限公司 2010 年11 月01 日

附：李仲民简历

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李仲民先生，1963 年12 月出生，研究生学历，中共党员，现任广州市番 禺通信管道建设投资有限公司董事长。1990 年毕业于广州市工程技术学院经济 管理专业，1998 年毕业于广东省委党校经济管理专业，2008.082010.03 就读于 华南理工大学 MBA 研修班。1980.111985.10 在海军南海舰队、国防科工委任展 示、班长、导航员；1985.111990.11 任番禺市桥镇秘书、党委办副主任； 1990.111992.06 任番禺海鸥集团公司副书记；1992.061993.12 任番禺市桥工业 总公司副总经理；1994.011995.10 任番禺市桥产品开发总公司副总经理； 1995.111999.07 任番禺市委组织部干事、副科长；1997.072006.01 任番禺市灵 山镇党委委员兼镇政府经济办主任、外经济办主任；2006.02~2008.05 任番禺区 国资局副局长、党工委委员；2008.06 至今任番禺区房地产建设企业集团公司董 事长、党委书记、总经理；2010.08 至今任广州市番禺区信息技术投资发展有限 公司董事长、总经理；2010.08 至今任广州市番禺通信管道建设投资有限公司董 事长。

2

新太科技股份有限公司独立董事 关于董事候选人提名的独立意见

新太科技股份有限公司 2010 年 10 月 29 日召开临时董事会讨论了增补 李仲民为董事候选人的议案，本人作为公司的独立董事发表意见如下：

未发现已提名的董事候选人有不适合担任公司董事的情况，同意李仲 民先生的董事候选人提名。

独立董事签名：李定安、谢康、冯润江

2010 年 10 月 29 日