Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 30, 2009

证券代码：600728 证券简称：S*ST 新太 编号：临 2008-028

新太科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司管理人、董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2009 年 4 月 28 日在公 司会议室召开，会议由董事长刘伟先生主持，公司管理人负责人辛志奇、董事黄 刚、郑尔城、郭文建、张凌、梁平、独立董事李定安、谢康出席会议。独立董事 郑永和因工作原因无法出席会议，委托独立董事李定安代为行使表决权。公司监 事会及其他高管人员列席了会议。会议经讨论，通过了以下议案：

1. 2008 年度总裁工作报告；

10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

2. 2008 年度董事会工作报告；

10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

3. 2008 年年度报告及其摘要；

10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

4. 2008 年度财务决算报告；

10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

5. 2008 年度利润分配预案 ；

经广东大华德律会计师事务所审计，本年度归属母公司的净利润 16,284,745.70 元，加年初未分配利润 -923,513,532.42 元，可供股东分配的利 润为 -907,228,786.72 元。

根据公司实际情况，本年度公司利润全部用于弥补以往年度亏损，无法进行 利润分配，不进行公积金转增股本。

• 此预案经董事会审议后尚需提交公司 2008 年度股东大会批准方可生效。 10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

6. 关于对部分已确认无法回收的应收往来款项进行核销的议案；

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10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

7. 关于预计 2009 年度关联交易金额的议案；

关于预计与番禺通信公司、星海传媒公司关联交易议案黄刚董事回避表决， 9 票通过，0 票反对，0 票弃权

关于预计与佳都电子、新科佳都、佳众联、汇毅物业公司2009 年度关联交 易金额的议案刘伟董事回避表决，9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

8. 关于修改《公司章程》的议案；

根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中 国证监会令[2008]57号）的要求，拟对公司章程相关条款进行修订。具体修订内 容如下：

原第二百零四条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。若年终决算公司累 计未分配利润为正，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中 披露原因。公司应实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。公 司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：

（1） 弥补上一年度的亏损；

• （2） 提取法定公积金百分之十；

• （3） 提取任意公积金；

• （4） 支付股东股利。

现修改为：

第二百零四条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报利润分配政策应保持 连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利可以进行中期现金分红；

（三）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股 份需满足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均 可分配利润的百分之三十；

（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的应当在年度报告中披露原 因独立董事应当对此发表独立意见；

（五）存在股东违规占用公司资金情况的公司应当扣减该股东所分配的现

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金红利以偿还其占用的资金。

本议案经董事会审议后，需提交公司 2008 年度股东大会审议。

10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

9. 关于《公司内部审计制度》《董事会审计委员会年报工作规程》的修订议

案

10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

10. 关于制定《董事、监事、高级管理人员持本公司股份及其变动管理制度》 《内幕信息知情人报备制度》的议案；

• 10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

11. 董事会关于广东大华德律会计师事务所对公司 2008 年财务会计报告出 具的审计报告的专项说明；

10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

12. 关于2008 年审计报酬的议案；

公司拟支付 2008 年度审计工作的酬金共 40 万元。

本议案经董事会审议后，需提交公司 2008 年度股东大会审议。

10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

13. 关于召开 2008 年度股东大会的议案；

10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

14. 2009 年一季度报告

10 票通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

新太科技股份有限公司管理人 新太科技股份有限公司董事会

2009-04-28 2009-04-28

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