Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Jan 20, 2009

证券代码：600728 股票简称：SST 新太 编号：临 2009-004

新太科技股份有限公司

临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司五届董事会于 2009 年 1 月 20 日以传真表决方式召 开临时董事会会议。独立董事郑永和先生因工作原因无法参加表决，其余 8 名董 事均投票表决。经公司总裁梁平先生提议，董事会讨论，通过了以下议案：

1、 关于聘任张少文为公司副总裁的议案。

经公司总裁梁平先生提议，董事会审议，同意聘任张少文先生为公司副总裁， 任期与公司第五届董事会任期一致，至2010 年5 月28 日。简历附后。 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

新太科技股份有限公司 2009 年1 月20 日

附：张少文简历

张少文先生，1974 年7 月生，暨南大学计算机软件专业毕业，大学本科， 现任新太科技股份有限公司技术开发中心副总经理。张少文先生自1996 年毕业 至今一直是新太科技技术开发中心的主要技术负责人，其中 1997 年-2001 年任新 太 NAPII 、NAP2000、IPS 等新太历代 CTI 平台总负责人；2001 年-2002 年任新 太智能网技术总负责人；2001 年-2003 年任新太软交换系统技术总负责人；2003 年-至今任开发中心副总经理。1996 年-2000 年, 获得公司最佳员工，最佳主管， 项目突出贡献奖等一系列奖励。

新太科技股份有限公司独立董事

关于高管任命的独立意见

新太科技股份有限公司 2009 年 1 月 20 日临时董事会讨论了公司副总裁 任免的议案，本人作为公司的独立董事发表意见如下：

经核查，未发现张少文先生有不适合担任公司高管的情况，同意任命张 少文先生为公司副总裁，任期与公司第五届董事会任期一致，至 2010 年 5 月 28 日。

独立董事签名： 谢康 李定安

2009 年 1 月 20 日