Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 25, 2007

证券代码：600728 股票简称：SST 新太 编号：临 2007-081

新太科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新太科技股份有限公司五届董事会第四次会议于2007 年10 月24 日以传真 表决方式召开,公司共有董事8 名，董事杜刚先生因出差无法进行投票表决，亦 未委托其他董事，其余董事均对议案进行了投票表决，会议审议通过了以下议案：

1、 公司2007 年三季度报告。 同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2、 公司《投资者关系管理制度》。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

3、 《公司治理专项活动有关问题整改报告》。

同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

上述报告经本次董事会审议通过后上报广东证监局和上海证券交易 所，待审查同意后在上海证券交易所网站披露。

特此公告。

新太科技股份有限公司 2007 年10 月25 日