Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Aug 21, 2007

证券代码：600728 证券简称：SST 新太 编号：临 2007-058

新太科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新太科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2007 年 8 月 20 日以传 真表决方式召开，公司共有 8 名董事， 7 名董事亲自参加表决，独立董事谢康先 生因工作原因无法亲自表决，委托独立董事张民智先生代为行使表决权。会议经 讨论，通过了以下议案：

• 1、 公司2007 年半年度报告及摘要。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 2、 公司《财务管理制度》修订。

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会 2007-08-21

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