Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 29, 2007

证券代码：600728 股票简称：SST 新太 编号：临 2007-040

新太科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新太科技股份有限公司第五届董事会第二次会议 2007 年 6 月 29 日以传真 表决方式召开，应参加董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议经审议表决，通过以 下议案：

1. 审议通过《公司治理自查报告与整改计划》及附件《“加强上市公司治理 专项活动”自查情况》；

2. 审议通过《新太科技信息披露事务管理制度》。

特此公告。

新太科技股份有限公司 2007 年6 月29 日