Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2007

May 28, 2007

证券代码：600728 证券简称：SST 新太 编号：临 2007-031

新太科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新太科技股份有限公司第五届董事会第一次会议 2007 年 5 月 28 日在新太 科技股份有限公司会议室召开，会议由董事梁平先生主持，董事郭文建、杜刚、 独立董事谢康、张民智出席会议；董事张毅、许兆滨因工作原因无法出席，委托 董事郭文建代为行使表决权，独立董事贾华章因工作原因无法出席，委托独立董 事谢康代为行使表决权。公司监事会及其他高管人员列席了会议。会议经讨论， 通过了以下议案：

1. 推选张毅为董事长（简历附后）； 8 票通过，0 票反对，0 票弃权。

2. 任命第五届董事会专业委员会；

按照《公司章程》第五章第四节的规定，公司董事会下设战略、审计、 薪酬、提名四个专业委员会。提议任命张毅、许兆滨、梁平、谢康为董事会 战略委员会成员，张毅为战略委员会召集人；提议任命贾华章、杜刚、郭文 建为董事会审计委员会委员，贾华章为审计委员会召集人；提议任命张毅、 梁平、谢康、贾华章为董事会薪酬与考核委员会委员，谢康为薪酬与考核委 员会召集人；提议任命许兆滨、郭文建、张民智、杜刚为董事会提名委员会 委员，张民智为提名委员会召集人。

• 8 票通过，0 票反对，0 票弃权。

3. 聘任梁平为总裁、潘福久为公司副总裁兼财务总监、何健明为公司副总 裁、刘颖为董事会秘书、王文捷为证券事务代表（简历附后）；

8 票通过，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。

新太科技股份有限公司董事会 2007-05-28

附：简历

张毅先生， 1948 年出生，大专文化，高级经济师。 1968 年进入大连海洋渔 业公司工作，先后担任总调度室技术员、主任、渔轮大队队长。 1983 年毕业于 大连管理干部学院。 1983 年任大连海洋渔业公司副经理、 1984 年 9 月任辽宁省 大连海洋渔业集团总经理兼党委书记， 1996 年 1 月起兼任辽渔集团公司董事长， 2001 年 4 月至今任辽渔集团公司董事长、党委书记； 1993 年 12 月至 2000 年 4 月兼任辽宁远洋渔业股份有限公司董事长， 2000 年 5 月至 2005 年 2 月兼任新 太科技股份有限公司副董事长， 2005 年 2 月至今兼任新太科技股份有限公司董 事长。张先生具有丰富的海洋渔业生产经验和杰出的企业经营管理才能，被评为 有特殊贡献的科技工作者，享受国务院特殊专家津贴。曾先后荣获大连市劳动模 范称号、大连市特等劳动模范、辽宁省劳动模范、辽宁省特等劳动模范、全国五 一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉称号，曾被评为辽宁省有突出贡献企业家、辽 宁省优秀经理。第十届全国人大代表。

梁平先生，生于 1963 年 5 月 9 日，高级工程师。1984 年中山大学物理系本 科毕业，1984 年-1990 年在中山大学微电子研究所工作，1991 年-1994 年任新太 科技发展公司副总经理、总经理，1995 年-1999 年任新太集团市场副总裁，1999 年-2001 年任广州新太科技有限公司副总裁，主管市场、开发工作；2001 年 10 月至 2002 年 12 月任新太科技股份有限公司副总裁，2003 年 1 月至 2005 年 2 月 任新太科技股份有限公司执行总裁，2005 年 2 月至今任新太科技股份有限公司 总裁。

潘福久先生，1951 年出生，大专学历，注册会计师。1972 年参加工作，1972 年至 1984 年任辽宁省大连海洋渔业集团公司工人、会计、会计主管，1984 年至 1986 年大连管理干部学院学员，1986 年至 1991 年任辽宁省大连海洋渔业集团公

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司财务处副处长，1992 年至 1995 年公司派往摩洛哥皇家渔业公司任会计主管， 1996 年至 2000 年任辽宁远洋渔业股份有限公司副总经理、财务总监、董秘，2000 年至今任新太科技股份有限公司财务总监，2000 年至 2005 年 4 月任公司董秘， 2005 年 2 月起任公司副总裁。

何健明先生，生于 1973 年 4 月，工程师，1995 年华南理工大学化学系本科 毕业。1995 年 7 月至 1997 年 5 月广州新太集团有限公司工程中心系统工程师， 1997 年 6 月至 1998 年 12 月任广州新太集团有限公司工程中心总经理助理，1999 年 1 月至 2000 年 6 月任广州新太科技有限公司工程中心总经理，2000 年 6 月起 任公司副总裁，主管工程服务、运营支持等工作，2001 年 10 月至今任新太科技 股份有限公司副总裁，2003 年 1 月起兼任公司营销中心总经理。

刘颖女士，经济师，生于 1972 年，1993 年北方工业大学计算机技术及应用 系本科毕业。1993 年，东莞伟易达电子厂电子开发部工作，1994 年至 1995 年广 州市新技术研究设计院通信部秘书，1996 年至 1999 年任广州新太集团有限公司 总裁办秘书、副主任、主任，2000 年至 2005 年 2 月任新太科技股份有限公司总 裁办主任，2001 年至 2003 年兼总裁助理，2000 年至 2005 年 4 月兼任公司证券 事务代表，2005 年 2 月至今任新太科技股份有限公司董事会办公室主任，2005 年 4 月起任董事会秘书。

王文捷女士，工程师，生于 1969 年，1992 年长春邮电学院邮电管理工程专 业本科毕业。1992 年 7 月至 1998 年 9 月甘肃省兰州市电信局机务站工作，1998 年获工程系列中级职称；1998 年 10 月至 2005 年 2 月任新太科技股份有限公司 营销中心管理部主管、总裁办副主任，2005 年 2 月调公司董事会办公室，2005 年 4 月起任公司证券事务代表。

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