Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Oct 25, 2005

600728 2005-057 证券代码： 股票简称：新太科技 编号：临

新太科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新太科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议 2005 年 10 月 24 日在新 太科技股份有限公司会议室召开，会议由董事长张毅委托董事梁平先生主持，董 事翟才忠、郭文建，独立董事张民智出席会议，董事长张毅、董事许兆滨因工作 原因无法出席委托董事郭文建代为行使表决权，董事胡广雄因个人原因无法出席 委托董事梁平代为行使表决权，独立董事贾华章、谢康因工作原因无法参加会议， 通过传真方式行使表决权。会议经讨论，通过了以下议案：

1. 2005 年三季度报告；

2. 2005 年度业绩预测：因公司资金紧张造成经营困难，以及年末资产、应 收帐款、存货、涉及公司名义的担保等各项减值准备影响，预计公司 2005 年度仍将继续大幅亏损，请投资者注意投资风险；

3. 同意郭文建先生担任董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员；

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会

2005-10-25

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