Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Oct 19, 2005

新太科技股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会 会议资料

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2005 10 24 年 月 日

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新太科技股份有限公司

2005 年第二次临时股东大会会议议程

时间： 2005 年 10 月 24 日（星期一）上午 9：30

2 地点： 新太科技股份有限公司会议室（ 号楼一楼）

应到会： 2005 年 10 月 14 日在册的全体股东或其代表、公司全体董事、监事及高级管 理人员

会议议程：

一、审议议案

序号	议案	宣读人	页码
1	关于同意张娜女士辞去公司董事职务的议案	刘颖	3
2	审议聘任郭文建先生为董事的议案	刘颖	4

二、 讨论议案，股东发言。发言注意事项：

股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求 口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题； 股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股份数额；股东要求 发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在 股东大会上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问 题。

三、 就上述议案进行投票表决。

• 1 、由主持人宣布监票人名单（吴庆忠监事，股东代表两名）。

  • 2 、会议投票。

  • 3、监票人记票、宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读 2005 年第二次临时股东大会会议决议。

• 六、 请广东国声律师事务所陈婧婧律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布 2005 年第二次临时股东大会结束

2005 年 10 月 24 日

2

2005 年第二次临时股东大会 议案之一

关于同意张娜女士辞去公司董事职务的议案

董事张娜因工作原因，提出辞去董事职务。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 董事会

2005 年 10 月 24 日

3

2005 年第二次临时股东大会 议案之二

审议聘任郭文建先生为董事的议案

经董事会提名，聘任郭文建先生为新太科技股份有限公司第四届董事会董事，任期 至 2006 年 4 月 28 日止。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 董事会 2005 年 10 月 24 日

附：郭文建简历

郭文建先生，男，汉族，1947 年 10 月出生，1963 年 8 月参加工作，1971 年 9 月入党，政工师职称，文化程度大专。1963 年 8 月至 1975 年 4 月任辽宁省大连水产 公司电讯科收讯台报务员、台长；1975 年 4 月至 1978 年 10 月任辽宁省大连水产公司 宣传科科员；1978 年 10 月至 1999 年 11 月任辽宁省大连市公安局渔港公安处民警、 科长；1999 年 11 月至 2001 年 5 月任辽渔集团保卫处副处长；2001 年 5 月至 2005 年 8 月任辽渔集团纪委副书记、纪检监察处处长；2005 年 8 月至今任辽渔集团总法律 顾问。

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