Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Sep 22, 2005

600728 2005-053 证券代码： 股票简称：新太科技 编号：临

新太科技股份有限公司

2005 关于召开 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新太科技股份有限公司临时董事会议决定于 2005 年 10 月 24 日召开公司 2005 年第二次临时股东大会，有关事项如下：

• 一、会议时间：2005 年 10 月 24 日上午 9：30

4 二、会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路 号 三、会议内容：

1 、 审议张娜女士辞去董事职务；

2 、 审议郭文建先生为公司四届董事会董事；

四、参加会议办法：

• 1 、出席会议对象：

• （1）凡是 2005 年 10 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公

• 司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席会议和 表决，该代理人不必是公司的股东。

• 2

• （ ）本公司全体董事、监事及高级管理人员。

• 2 、会议登记事项：

1 （ ）凡有权出席股东大会的法人股东持股东帐户卡、法定代表人证明书（或 法定代表人授权委托书）和出席人身份证；个人股东持股东帐户卡、身份证及持 股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人持股凭 证办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

• （2）登记时间：10 月 17 日至 10 月 21 日。

• （3）登记地点：本公司董事会办公室。

• 3、出席会议者，食宿及交通费自理。

1

五、联系方法：

联系人：王文捷

联系电话：020-85550260

传真：020-85577907

4 联系地址：广州市天河软件园建工路 号

邮政编码：510665

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会

2005-09-22

1 附 ：股东大会授权委托书

授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新太科技股 2005 份有限公司 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐户： 受托人姓名： 身份证号码： 受托日期：

2 附 ：相关人员简历

郭文建先生，男，汉族，1947年10月出生，1963年8月参加工作，1971年9 月入党，政工师职称，文化程度大专。1963年8月至1975年4月任辽宁省大连水 产公司电讯科讯台报务员、台长；1975年4月至1978年10月任辽宁省大连水产公 司宣传科科员；1978年10月至1999年11月任辽宁省大连市公安局渔港公安处民 警、科长；1999年11月至2001年5月任辽渔集团保卫处副处长；2001年5月至2005 年8月任辽渔集团纪委副书记、纪检监察处处长；2005年8月至今任辽渔集团总 法律顾问。

2