Pci Technology Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2005

Sep 22, 2005

600728 2005-052 证券代码： 股票简称：新太科技 编号：临

新太科技股份有限公司 临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新太科技股份有限公司 2005 年 9 月 21 日以传真表决方式召开临时董事会， 应到董事 9 人，实到 6 人，经与会董事审议，通过了以下议案：

• 1 、 同意张娜女士辞去董事职务；

• 2 、 同意提名郭文建先生为公司四届董事会董事候选人；

• 3 2005 10 24 2005 、 提请 年 月 日召开 年第二次临时股东大会审议以上 二项议题。

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会 2005-09-22

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