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**新太科技：董事会会议决议公告等

**2002-08-23 05:42

新太科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2002年8月21日在广州公

司会议室召开。应到会董事11人,实际到会董事9人,董事余志、贾华章因故未能

出席,均委托董事叶恒强代为表决。监事会成员3人列席了会议。会议由董事长邓

龙龙先生主持。经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案：

一、审议通过公司2002年半年度报告及报告摘要；

二、审议通过于传江辞去公司副总裁职务的议案。

特此公告。

新太科技股份有限公司董事会

二ОО二年八月二十三日

新太科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告　　

新太科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于2002年8月21日在广州召

开。应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会召集人林春瑞先生主持,会议审议

通过如下决议：

一、审议通过公司2002年半年度报告及报告摘要；

二、审议通过职工代表出任的监事由丁昭德更换为公司员工大会选举的职工

代表吴庆忠,任期自本决议日起至2003年5月公司第三届监事会任期满为止。

特此公告。

新太科技股份有限公司监事会

二ОО二年八月二十三日　　

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