Pci Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Sep 6, 2022

佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料

佳都科技集团股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会会议资料

==> picture [226 x 51] intentionally omitted <==

2022 年 9 月 15 日

1 / 9

佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料

佳都科技集团股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2022 年 9 月 15 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2022 年 9 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2022 年 9 月 15 日 9:15-15:00

现场会议地点： 广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室 参会人员： 2022 年 9 月 7 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂商 信用额度担保的议案	4
2	关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供 厂商信用额度担保的议案	5
3	关于变更公司注册资本的议案	6
4	关于修订《公司章程》的议案	7

二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中， 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或 提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打 断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开 外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

• 由主持人宣布计票人、监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

• 会议投票。

• 休会 10 分钟，计票人、监票人工作。

• 复会，待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

2 / 9

佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料

• 五、 主持人宣读 2022 年第五次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布 2022 年第五次临时股东大会结束。

佳都科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日

3 / 9

佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料

议案一：

关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司 提供厂商信用额度担保的议案

公司全资子公司广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司因业务开展需要 向浙江宇视科技有限公司申请人民币共6,500万元固定循环信用额度，公司对此提供连带 责任保证，保证期间自债务履行期届满之日起三年止。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的《佳都科技第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-097）、《佳都科技 关于为全资子公司提供厂商信用额度担保的公告》（公告编号：2022-101）。

该议案已于 2022 年 8 月 26 日经第十届董事会第二次会议审议通过，请股东大会审议。

佳都科技集团股份有限公司 董事会 2022 年9 月15 日

4 / 9

佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料

议案二：

关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限 公司提供厂商信用额度担保的议案

因业务开展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公司 申请人民币 8,000 万元固定循环信用额度，全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向新华三 集团有限公司申请人民币 22,000 万元固定循环信用额度，上述信用额度在新华三集团有限 公司及其直接或间接控股子公司通用，账期 45 天，公司对此提供连带责任保证。担保期限 自股东大会审议通过之日起一年有效。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的《佳都科技第十届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-097）、《佳都科技 关于为全资子公司提供厂商信用额度担保的公告》（公告编号：2022-101）。

该议案已于 2022 年 8 月 26 日经第十届董事会第二次会议审议通过，请股东大会审议。

佳都科技集团股份有限公司 董事会 2022 年9 月15 日

5 / 9

佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料

议案三：

关于变更公司注册资本的议案

2021年10月21日、2022年8月17日及2022年8月30日，公司分别完成2021年限制性股票 激励计划的首次授予登记、2021年限制性股票激励计划的预留授予登记、2017年限制性股 票激励计划及2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销。因此，公司总股本由 1,730,004,097 股增加至 1,759,041,797 股，公司注册资本由 1,730,004,097 元增加至 1,759,041,797元。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 3 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的《佳都科技第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2022-104）、 《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-105）。

该议案已于 2022 年 9 月 2 日经第十届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过，请股 东大会审议。

佳都科技集团股份有限公司 董事会 2022 年9 月15 日

6 / 9

佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料

议案四：

关于修订《公司章程》的议案

2021 年 10 月 21 日、2022 年 8 月 17 日及 2022 年 8 月 30 日，公司分别完成 2021 年 限制性股票激励计划的首次授予登记、2021 年限制性股票激励计划的预留授予登记、2017 年限制性股票激励计划及 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销。因此， 公司总股本由 1,730,004,097 股增加至 1,759,041,797 股，公司注册资本由 1,730,004,097 元 增加至 1,759,041,797 元。

基于上述原因，公司拟修订公司章程部分条款，具体如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,730,004,097元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,759,041,797元。
2	第二十五条 公司1998年配股前经转送股 股本结构为：股份总数157,000,000股，其 中发起人持有100,000,000股，其他股东持 有57,000,000股。公司1998年配股后股本 结构为：股份总数189,460,180股，其中发 起人持有118,060,180股，其他股东持有 71,400,000股。 2000年配股后股本总额为208,180,180股。 2010年6月公积金转增股本后股本总额为 324,800,338股。 2012年7月非公开发行后公司的股本总额 为362,800,338股。 2013年12月重大资产重组后公司的股本 总额为499,766,874股。 2016年2月非公开发行后公司的股本总额 为588,297,797股。 2016年4月资本公积金转增股本后股本总	第二十五条 公司1998年配股前经转送股 股本结构为：股份总数157,000,000股，其 中发起人持有100,000,000股，其他股东持 有57,000,000股。公司1998年配股后股本结 构为：股份总数189,460,180股，其中发起 人持有118,060,180股，其他股东持有 71,400,000股。 2000年配股后股本总额为208,180,180股。 2010年6月公积金转增股本后股本总额为 324,800,338股。 2012年7月非公开发行后公司的股本总额 为362,800,338股。 2013年12月重大资产重组后公司的股本总 额为499,766,874股。 2016年2月非公开发行后公司的股本总额 为588,297,797股。 2016年4月资本公积金转增股本后股本总

7 / 9

	佳都科技集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议资料	佳都科技集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会会议资料
	额为1,529,574,272股。 2017年2月非公开发行后公司的股本总额 为1,598,844,924股。 2017年8月非公开发行后公司的股本总额 为1,617,339,924股。 2018年5月非公开发行后公司的股本总额 为1,619,339,924股。 2018年8月公司注销55万股后公司的股本 总额为1,618,789,924股。 2019年8月回购注销、11月非公开发行、 11月可转债转股后公司的股本总额为 1,670,814,138股。 截止2019年12月31日可转债转股后的股 本总额为1,670,818,826股。 2020年4月可转债转股及回购注销后公司 的股本总额为1,751,107,497股。 截至2021年3月4日，授予登记、回购注销 后公司股本总额为1,755,352,697股。 2021年7月9日回购注销后公司的股本总 额为1,730,004,097股。	额为1,529,574,272股。 2017年2月非公开发行后公司的股本总额 为1,598,844,924股。 2017年8月非公开发行后公司的股本总额 为1,617,339,924股。 2018年5月非公开发行后公司的股本总额 为1,619,339,924股。 2018年8月公司注销55万股后公司的股本 总额为1,618,789,924股。 2019年8月回购注销、11月非公开发行、11 月可转债转股后公司的股本总额为 1,670,814,138股。 截止2019年12月31日可转债转股后的股本 总额为1,670,818,826股。 2020年4月可转债转股及回购注销后公司 的股本总额为1,751,107,497股。 截至2021年3月4日，授予登记、回购注 销后公司股本总额为1,755,352,697股。 2021年7月9日回购注销后公司的股本总 额为1,730,004,097股。 截至2022年8月30日，授予登记、回购 注销后公司股本总额为1,759,041,797股。

公司章程其他条款不变。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 3 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披 露的《佳都科技第十届董事会 2022 年第三次临时会议决议公告》（公告编号：2022-104）、 《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-105）。

该议案已于 2022 年 9 月 2 日经第十届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过，请股 东大会审议。

佳都科技集团股份有限公司

董事会 2022 年9 月15 日

8 / 9

佳都科技集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议资料

二〇二二年第五次临时股东大会

现场表决注意事项

一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

二、 每张表决票设 4 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

1	关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂商信 用额度担保的议案
2	关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供厂 商信用额度担保的议案
3	关于变更公司注册资本的议案
4	关于修订《公司章程》的议案

三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的 股权数视作弃权统计。

“ ” “ ” “ ” 四、 请在所列议案右方的 同意 、 反对 、 弃权 中任选一项，并在相应的空格中 打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。

五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未 在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、 现场表决结果与网络投票表决结果合并统计后确定最终表决结果。

9 / 9