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Mar 29, 2022

佳都科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料

佳都科技集团股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

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2022 年 4 月 8 日

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2021 年年度股东大会会议议程

现场会议时间： 2022 年 4 月 8 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2022 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2022 年 4 月 8 日 9:15-15:00

现场会议地点： 广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室

参会人员： 2022 年 4 月 1 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	2021年度董事会工作报告	4
2	2021年度监事会工作报告	12
3	2021年年度报告正文及摘要	14
4	2021年度财务决算报告	15
5	2021年度利润分配预案	21
6	关于续聘会计师事务所及支付2021年度审计报酬的议案	22
7	关于预计2022年度使用自有资金进行委托理财的议案	25

二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中， 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言 或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会 上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 独立董事述职。

• 四、 就上述议案进行投票表决。

• 由主持人宣布计票人、监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

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1. 会议投票。

2. 休会 10 分钟，计票人、监票人工作。

3. 复会，待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。

4. 五、 主持人宣布上述议案是否通过。

5. 六、 主持人宣读 2021 年年度股东大会会议决议。

6. 七、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

7. 八、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

8. 九、 主持人宣布 2021 年年度股东大会结束。

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董事会

2022 年 4 月 8 日

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议案一：

2021 年度董事会工作报告

一、报告期内主要经营情况

佳都科技定位为人工智能软件和算法提供商，致力于轨道交通、城市交通、城市安 全应急场景的数字化升级。2021 年是公司“3×3”战略中创新发展期的收官之年，公司前 期在智能技术研发、行业产品创新、管理改革方面的投入取得丰硕成果，经营业绩创历 史新高。报告期内，公司实现营业收入 62.24 亿元，与上年同期相比提升 45.19%；归属 于上市公司股东的净利润 3.14 亿元，同比增长 242.27%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 2.94 亿元，同比提升 277.05%；归属于上市公司股东的净资产提升 至 56.67 亿元。

面向数字经济时代的发展机遇，2021 年公司进行了一系列改革，在巩固粤港澳湾 区市场优势的同时，通过战区组织加强全国销售布局，在佛山、深圳、北京、武汉、绍 兴、合肥、温州等多地中标轨道交通和城市交通智慧化项目，为未来业绩持续增长奠定 坚实基础；坚持“核心自主产品+行业解决方案”的业务模型，完善 AI 技术中台架构， 提高产品和方案的标准化复制能力，实现自研产品收入 5.26 亿元，同比增加 30.65%（毛 利率 63.14%），带动公司整体盈利能力提升；此外，通过持续优化运营管理和风险管理， 报告期内公司信用减值损失及资产减值损失较上期明显减少，经营性净现金流持续改 善，收现比达到 1.15、净现比达到 1.25。

经过“创新发展期”（2019-2021）的改革调整，公司在战略选择、经营模式、组织 结构、人才团队等方面为业绩再上新台阶奠定坚实基础，以更加自信和坚定的步伐迈入 新一期战略发展阶段。

（一）行业市场回顾和展望 [1]

“十四五规划”将数字经济放到无比重要的战略位置，至 2025 年数字经济核心产 业增加值占 GDP 比重将从规划初期的 7.8%提升至 10%，释放出数万亿的增量市场空间， 规划重点提到的数字基建、产业数字化、公共服务数字化等细分领域有望迎来持续高增 长。在此背景下，公司所处的人工智能、数字孪生技术赛道，以及轨道交通、城市交通、 城市安全应急场景的数字化空间前景看好。

1 该部分相关数据均来自于市场调查机构统计

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1 、人工智能软件市场持续高增长，行业渗透率稳步提升。 机构统计，十四五期间， 中国人工智能软件市场将从 2020 年的 295 亿增长至 2025 年的 1,671 亿，复合增长率达 到 41.5%；其中，公司所处的面向城市管理的计算机视觉软件市场，2021 年市场规模预 计为 129 亿元，至 2025 年有望达到 366 亿元，近 5 年复合增长率达到 43.5%，仍保持 强劲增长态势。随着行业共识的提高，算法、硬件成本下降，计算机视觉技术正在从安 防、交通场景加速向应急、建筑、工业制造、餐饮消费等“中长尾市场”渗透，逐步成 为各行业数字化转型的重要基础设施。

2 、“元宇宙”有望成为智慧城市下一阶段建设方向，数字孪生是构建元宇宙世界的 关键技术。 从数字城市、智慧城市到“元宇宙城市”，数字孪生技术正在从航天、工业 领域引入到城市治理，通过对城市全要素的数字化、虚拟化，以及全状态的实时化和可 视化，从而更加有效地协助城市规划和公共设施运营维护，提高公共服务的交互效率。 数字孪生和仿真技术通过对建筑、道路、设备、车辆等场景要素的三维建模，结合人工 智能和物联网技术进行动态运行数据的采集叠加，精准还原城市各场景的运行状态，实 现了虚拟和现实的全面连接和高度协同，市民、企业、城市管理者可通过多层次参与到 城市的虚实互动和交互反馈，从而实现系统的完善和自适应优化。目前，“数字孪生城 市”已经写入国家十四五规划纲要，而根据机构预测，全球数字孪生市场在未来 5 年将 增长 10 倍，从 38 亿美元增长至 358 亿美元，复合增长率将达到 56.6%。

3 、城际轨道交通成“十四五”建设热点，数字化成为城轨可持续发展的主要抓手。 随城市群、都市圈的快速发展，2020-2021 年国家发改委连续批复粤港澳湾区、长三角、 成渝双城经济圈的区域轨道交通建设规划，湖南、福建等多地亦推出地方城际轨道交通 建设规划，带来超过万亿投资额的新市场，城际轨道交通迎来高速发展时期。2021 年 全国城市轨道交通新增开工线路 59 条、车站 514 座、投资额 8,117.39 亿元；在建线路 224 条、车站 2758 座、投资额 3.59 万亿元，预计“十四五”期间建设市场保持较高景 气度。报告期内，城市轨道交通智慧化深入推进，在可持续发展和“碳达峰碳中和”两 大需求推动下，通过数字化手段减少电力能源损耗、减少人员重复劳动已经成为各大地 铁公司的共识，基于人工智能和数字孪生的创新应用已经在广州、上海、北京等大型城 市落地，无感支付、自助客服、远程运维、节能调控等实用技术将成为未来轨道交通数 字化热点。

4 、交通大脑成为“十四五”数字交通建设“标配”，有望成为“孪生城市”数字底 座。 2021 年 12 月，交通运输部发布《数字交通“十四五”发展规划》指出，要构建“一 脑、五网、两体系”的发展格局，其中“一脑”指的是打造综合交通运输“数据大脑”，

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加强交通数据资源的整合共享、综合开发和智能应用，为交通大脑在全国的普及应用提 供了规划指引，也为公司“IDPS 城市交通大脑”产品线打开市场空间。据机构预测， 2021 年智慧交通整体市场规模约 1,990 亿，至 2025 年有望增长至 3,726 亿，年复合增 长率约 17%，仍保持较快增长态势。从实践看，交通大脑作为城市路网、基础设施、车 辆、出行的数据中枢，有望成为未来“孪生城市”的数字底座，通过叠加地下管廊、路 政设施、电信电网、气候环境等信息，实现对现实城市的 1:1 映射仿真，从而为城市的 精细化治理提供更加科学精准的数字化工具。

5 、安防和应急市场稳中有升，结构性机会层出不穷。 安防行业正在步入存量市场， 市场竞争日趋激烈、集中度不断提升，竞争的焦点从“量”转向“质”，细分市场仍具 备增量空间。机构预测，2021 年“AI+安防”软硬件市场规模约为 542 亿元，同比增长 19.5%，至 2025 年预计将达到 913 亿，同时具备 AI 落地能力和优秀成本控制能力的厂 商将取得更大领先优势。而在智慧应急行业，随着应急管理部门完成阶段性调整，对公 共卫生、能源化工等领域的应急数字化建设正在加速，应急指挥系统、安全生产监控系 统、智慧应急数据治理等方面的新需求涌现，预计“十四五”期间将带来超过 5,000 亿 的增量市场。

（二）报告期内重点工作回顾

• 1 、探索数字孪生产品创新，不断提高自研产品和方案的标准化程度

随着人工智能从感知走向认知、“元宇宙”概念的兴起，数字孪生和仿真技术成为 公司新一代人工智能产品重点布局领域。报告期内，公司重点研发三维建模、视频数据 融合、工控数据融合、通用仿真算法、行业仿真建模等方面技术，探索数字孪生技术的 产品创新。在轨道交通方面，公司打造的“智慧车站”系列产品在搭建三维地铁车站模 型基础上，叠加设备监测、客流统计、视频监控等数据，为地铁运营人员提供全局直观 的态势感知能力，并通过客流预测算法，为“大客流”“拥挤踩踏”“城市内涝”等突发 事件提供快速预警和决策辅助；在城市交通方面，“IDPS 城市交通大脑”运用数字孪生 技术精确还原城市车道级路网、全量交通设施设备和行驶车辆，交警可以在大脑系统中 模拟各种交通管制、市政施工、突发事件下交通流的运行情况，从而为精准治理提供数 据支撑；在安全应急领域，通过对重点能源化工园区的三维重现和环境建模，能够实现 对泄露、火灾、爆炸等危险事件的危害范围、影响时间进行模拟仿真，制定相应的防控 措施，从而提高对危险事件的应急处置能力。近三年，公司累计申请人工智能和数字孪 生技术相关专利 100 项（发明专利 84 项）、获得专利授权 39 项（发明专利 28 项）、取 得软件著作权 67 项。

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在研发体系方面，针对产品化、标准化的发展思路，报告期内公司大力推进技术、 产品、解决方案的协同流程拉通，促进研发与市场挂钩、与效益挂钩；持续完善视觉算 法中台、数据中台、数字孪生中台三大技术引擎以及公共开发平台，不断提高算法训练 流程、数据处理流程、核心代码模块、关键零部件的标准化程度；进一步梳理面向轨道 交通、城市交通、城市安全应急场景的标准化产品和解决方案体系，为产品在各区域的 规模销售奠定基础。

报告期内，公司研发支出 3.07 亿元，持续保持较高水平投入。截至本报告发出日， 公司已发布新一轮非公开发行预案，募集资金 33.14 亿元，其中 18.52 亿元将用于“数 字孪生核心技术及开放平台研发”“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化”“面向 车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”，进一步加码数字孪生核心技术 的研发及“大交通”数字化产品创新，力争在数字经济时代占据产业链更高价值环节。

2 、夯实“核心自主产品 + 行业解决方案”业务模型，自研高毛利产品收入持续增长

报告期内，公司上下坚决贯彻“核心自主产品+行业解决方案”的业务模式，坚持 以自研产品为销售抓手，整合上下游供应链资源，形成适销对路的销售解决方案，实现 “有质量”的业务拓展。其中，“华佳 MOS 地铁智慧大脑”“智慧车站”系列产品在广 州 18 号线全线交付，为乘客带来“刷脸”进站、交互式客服、智能安检等 AI 新体验； “IDPS 城市交通大脑”在上海和广州南沙全面应用，打造全国交通数字化治理标杆； AR 三维实景系列产品落地公共医疗领域，用数字孪生技术提供“少人化”的全新医疗 园区管理手段；“A.I.Family”人脸识别和测温终端产品交付量增长近 10 倍，已经广泛 应用于校园、工厂、企业、写字楼等领域。报告期内，行业智能产品及运营服务业务实 现收入 5.26 亿元，同比增长 30.65%；业务毛利率 63.14%，业务毛利占公司整体毛利比 重为 32.06%，带动公司整体盈利能力提升。

3 、进一步聚焦“大交通”数字化赛道，相关业务收入取得翻倍增长

报告期内，公司基于未来市场空间、增速以及竞争优势的考虑，进一步聚焦“大交 通”数字化赛道，将智慧轨道交通和城市智慧交通作为主要业务拓展方向。报告期内， 公司充分发挥 AI 技术落地能力强、产品体系完整、整体智慧化设计交付经验丰富的优 势，继广州、长沙之后，在各重点城市推进轨道交通智能化总集成项目；公司在佛山、 武汉、深圳、绍兴、北京、合肥、温州等地取得智慧地铁专业产品订单，突破北京和深 圳两大战略市场，在手订单进一步夯实；而长沙 6 号线智能化项目、广州地铁“十三五” 项目（18 和 22 号线）顺利交付，各项新产品落地取得预期效果，有力保障业务收入的 快速增长。报告期内，公司智能化业务首次进入上海地区，“IDPS 城市交通大脑”在上

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海城运系统全面应用，为未来公司城市智慧交通业务在全国重点城市的销售拓展奠定良 好基础。

4 、推进组织结构改革，强化区域销售拓展形成业绩增长新动力

报告期内，公司重点推进组织结构升级改革，将各产品事业部的市场、交付、服务 团队重组为广州、华南、中南、西部、东部、北部六大区域经营平台，覆盖全国 29 个 省、直辖市、自治区。区域经营平台通过在重点城市成立经营子公司，实现本地化经营， 与地区政府及合作伙伴形成良好的产业合作关系，订单商机金额显著提升，标志着公司 智能化业务正在从大湾区走向全国，区域销售扩展成为未来公司业务增长的新动力。报 告期内，广州、中南、西部区域新签订单或取得收入均达到 10 亿级别，成都、长沙、 武汉等地正在成为公司智能化业务的“新根据地”。

5 、持续完善应收管理和风险控制，践行高质量发展

公司在经营上持续强调有现金的利润、有质量的增长。报告期内，公司通过专项应 收攻坚、收紧信用政策和项目投资政策、分层分级授信管理等手段，信用减值损失及资 产减值损失较上期明显减少，新获取项目质量明显上升，项目交付进度控制能力明显加 强。年内公司收现比为 1.15、净现比为 1.25，经营活动产生的现金流量净额 3.82 亿元， 持续保持正向流入。

6 、实施新一期股权激励计划，进一步增强团队信心

报告期内，公司发布并完成高管员工持股计划和新一期限制性股票激励方案。其中， 员工持股计划通过回购股份非交易过户的形式向 6 名高级管理人员授予共计 1,200 万 股，激励计划则向 382 名骨干员工授予共计 2,822.5 万股。此次股权激励计划系公司有 史以来规模最大、范围最广的一次激励，覆盖人数占比 15%，进一步增强团队信心和凝 聚力，为激励全体员工共同实现下一阶段战略目标提供重要动力。

7 、成为人工智能和轨道交通“双链主”单位，“智能 + ”产业共同体持续壮大

公司高度重视建立“统一战线”、携手上下游伙伴共同推动产业发展。报告期内， 基于公司产业链长、业务范围广、应用技术丰富的优势地位，公司成为广州市唯一一家 轨道交通产业链和人工智能产业链的“双链主”单位。4 月份，公司与广州工控集团、 广州地铁、白云电器等单位联合成立广州大湾区轨道交通产业投资集团，注册资本 50 亿元，公司持股比例 26%，重点发力粤港澳湾区“十四五”期间总投资达 4,741 亿元的 各项轨道交通重大建设项目，进一步巩固产业市场优势。

报告期内，公司作为天使投资方的睿帆科技完成了 A 轮融资，睿帆科技的大数据 平台和中间件产品通过公司的业务平台实现了在轨道交通、公安、金融等场景的落地，

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加强了公司各系列产品在高性能计算方面的差异化优势。此外，公司战略投资的云从科 技提交的 IPO 申请近期已经通过上海证券交易所科创板上市委员会审核。公司将持续通 过战略投资的方式实现“智能+”产业共同体的不断壮大和协同发展。

二、董事会日常工作情况

1 、董事会会议情况

按照规范运作的各项规定，组织筹备召开公司董事会会议。2021 年度，公司组织 召开董事会 20 次。会议相关议题充分听取公司独立董事意见，积极发挥独立董事专业 水平，推进公司规范化治理。

2 、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了 8 次股东大会，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》 等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

3 、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委 员会四个专门委员会，各专门委员会按照各自工作职责，认真勤勉履行了各自职责，为 公司经营管理发挥了专业性作用。

4 、公司信息披露情况

公司 2021 年度严格遵守及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，按照法 律法规和上市规则的规定披露临时公告，在法定时间内编制和披露定期报告。2021 年 度披露定期报告 4 份、临时公告 105 份。

5 、公司规范化治理情况

公司一直严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定，以透明充分的信息披露、 良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制体系，不断完善法人治理结构，规范公司 运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、 2022 年董事会工作重点

1 、加快研发掌握数字孪生关键技术，合作探索新业务模式

新一年里公司研发团队将与战略合作伙伴一起，围绕数字孪生和智能仿真关键技术 进行研发攻关和产品创新。一方面，在总结已有数字孪生相关项目案例的基础上，借助 合作伙伴在三维数字引擎方面的领先优势，共同打造面向轨道交通、城市交通、城市安 全应急场景的数字孪生中台，实现特定场景建模技术需求的工具化，提高各产品线应用 数字孪生技术的效率；另一方面，加大对轨道交通和城市交通场景仿真和预测算法的研 发力度，搭建仿真训练实验室，探索在各类应急环境下的系统自适应训练，提高操作系

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统的自主决策能力。此外，公司将探索开放部分 AI 中台能力，面向建筑、园区、交通、 管廊等场景的数字化应用开发者，提供通用的视觉、建模、仿真 PaaS 服务。

2 、依托交通大脑数据平台，打造“数字孪生城市”标杆

基于“IDPS 城市交通大脑”在上海全面落地的标杆案例，公司将在新一年里大力 开拓广东、四川、江西、江苏、安徽、山东等地交通大脑数据平台及智慧交通解决方案 市场，并基于交通大脑获取城市全域、全时、全量道路交通信息，结合数字孪生技术， 探索叠加地下管廊、路政设施、电信电网等城市基础设施模型，打通城市基建数据信息， 推动落地以交通大脑为基础的“城市大脑”治理平台，打造“数字孪生城市”新标杆。

3 、推进重点区域智慧轨道交通业务落地，进一步提升在手订单规模

随着公司“核心自研产品+行业解决方案”经营模型日渐成熟，基于广州、长沙等 地智慧轨道交通订单顺利交付、形成案例标杆，公司新一年里将在粤港澳湾区及全国重 点地区推进超大型智慧轨道交通业务落地；抓住年内数字基建建设机遇，依托六大区域 经营平台，加快“华佳 Mos 地铁智慧大脑”“智慧车站”“A.I.Family”“AR 三维实景平 台”等重点自研产品在全国各地销售拓展，确保全年新签订单持续较快增长。

4 、夯实区域销售交付服务能力，持续推进经营降本增效

2022 年公司将进一步夯实组织结构改革成果，完善“战区、中台、总部”的协同 流程，重点补齐六大区域经营平台（战区）在客户经营、产品销售、项目交付、回款及 售后服务的能力短板，并强化方案、产品部门对战区的支撑力度、理顺资源投放机制， 形成高效协同的“集团军”作战能力。经营上强化人均效益对标，通过优化人员结构实 现效率提升，降低边际成本；持续保持对项目质量的严格把控，加大应收、回款管理力 度，保持经营现金流的持续良性循环。

5 、推进再融资获取关键战略资源，加强产业合作补强发展链条

面向新阶段战略发展需求，2022 年公司将推进新一期非公开发行项目，加大数字 孪生核心技术研发以及新一代轨道交通、城市交通数字化产品研发上的投入，进一步强 化区域经营平台建设，为公司大量在手订单交付获取充足的财务资源；与此同时，通过 非公开发行项目，公司将引进具备产业资源的战略投资人成为公司股东，进一步优化公 司治理结构，为公司长期发展带来重要战略资源。同时，公司也将继续加强对轨道交通 信号系统、节能系统以及核心零部件、关键软件技术的战略投资和合作，拉通智慧轨道 交通全专业产品，进一步加强在城市轨道交通整体智慧化设计的领先优势。

该议案已于 2022 年 3 月 17 日经第九届董事会第十一次会议审议通过，请股东大会

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审议。

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董事会 2022 年4 月8 日

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议案二：

2021 年度监事会工作报告

（一）监事会的工作情况

召开会议的次数	9
监事会会议情况	监事会会议议题
第九届监事会2021 年第一次临时会议	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第九届监事会2021 年第二次临时会议	关于提名张利连为公司第九届监事会监事候选人的议案
第九届监事会2021年第三次临时会议	关于改选第九届监事会主席的议案
第九届监事会第八次会议	2020 年度监事会工作报告、2020 年年度报告及其摘要、2020 年度财务 决算报告、关于会计政策变更的议案、关于公司募集资金2020年度存放 与使用情况的专项报告、关于计提减值准备的议案、2021年第一季度报 告、关于回购注销及终止实施公司2019 年限制性股票激励计划的议案
第九届监事会2021年第四次临时会议	关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关 于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于 核查公司《2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》的议案、 关于公司《2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司 《2021 年员工持股计划管理办法》的议案
第九届监事会第九次会议	2021 年半年度报告及摘要、关于公司募集资金2021 年半年度存放与使 用情况的专项报告
第九届监事会2021年第五次临时会议	关于调整2021 年限制性股票激励计划的相关事项的议案、关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案
第九届监事会第十次会议	2021年第三季度报告
第九届监事会2021年第六次临时会议	关于公司募集资金投资项目延期的议案

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会与董事会严格依照国家有关法律、法规和公司章程行使职 权，公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议程序符合法律法规的规定，董事 会能够严格执行股东大会的各项决议。公司建立了健全的内部控制制度，公司董事会及 管理层能严格按照公司内控制度的要求行使各项权利，公司董事、高级管理人员执行公 司职务时没有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司定期报告进行认真细致地检查和审核，并出具了相应 的审核意见。监事会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务 报告出具的标准无保留意见审计报告进行了认真的审核，认为公司 2021 年度财务报告 真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司股权激励事项的独立意见

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报告期内，公司监事会对回购注销及终止实施公司 2019 年限制性股票激励计划、 公司制定的《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年员工持股计划（草案）》 进行了审查，并核查了公司《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》及 调整 2021 年限制性股票激励计划的相关事项。监事会认为，终止实施股权激励计划并 回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案）》 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况；公司制定的 2021 年限制性股票激励 计划和员工持股计划符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，激励对象主体 资格合法、有效，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（五）监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

报告期内，公司监事会对部分闲置募集资金暂时补充流动性资金、募集资金投资项 目延期事项进行了监督检查，认为公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规及公司 《募集资金管理制度》的要求，未发现募集资金违规行为；募投项目延期符合项目实际 建设情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

（六）监事会对公司会计政策变更情况的独立意见

公司监事会对报告期内的会计政策变更事项进行了审核，认为变更后的会计政策更 能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。会计政策变更的决策程序符合有关法 律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

该议案已于 2022 年 3 月 17 日经第九届监事会第十一次会议审议通过，请股东大会 审议。

佳都科技集团股份有限公司 监事会 2022 年4 月8 日

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议案三：

2021 年年度报告正文及摘要

全文详见公司于 2022 年 3 月 19 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露 的《佳都科技集团股份有限公司 2021 年年度报告》、《佳都科技集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

该议案已于 2022 年 3 月 17 日经第九届董事会第十一次会议审议通过，请股东大会 审议。

佳都科技集团股份有限公司 董事会 2022 年4 月8 日

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议案四：

2021 年度财务决算报告

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度财务决算情况报告如 下：

公司 2021 年度母公司以及合并的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益 变动表及相关报表附注经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标 准无保留意见的审计报告。

现将公司(合并)2021 年度财务决算的相关情况汇报如下：

主要会计数据和财务指标

单位：元

项目	2021 年	2020 年	本期比上年同期 增减(%)
营业收入	6,223,755,174.90	4,286,485,469.75	45.19
归属于上市公司股东的净利润	314,290,813.10	91,824,394.11	242.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	293,799,570.36	77,920,502.87	277.05
经营活动产生的现金流量净额	381,838,771.20	589,630,821.71	-35.24
基本每股收益（元／股）	0.1817	0.0536	238.99
稀释每股收益（元／股）	0.1816	0.0536	238.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股）	0.1699	0.0454	274.23
加权平均净资产收益率（%）	5.64	1.75	增加3.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	5.39	1.49	增加3.90个百分点
归属于上市公司股东的净资产	5,667,264,616.70	5,452,386,545.84	3.94
总资产	10,818,074,025.49	10,457,456,595.48	3.45

报告期内，因新收入准则影响，公司部分业务采用净额法核算，全年累计实现营业 收入62.24 亿元，与上年同期相比增加45.19%；报告期经营活动产生的现金流量净额 3.81 亿元，报告期内虽因轨交项目多条线路进入备货周期导致采购量增加导致经营性 净现金流绝对值同比下降，但收现比和净现比分别为1.15 和1.25，经营业绩的现金质 量良好。

主营业务收入情况

		单位：元
2021 年	2020 年	本期比上年同期 增减(%)

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行业智能产品及运营服务	525,687,188.44	402,378,204.55	30.65
行业智能解决方案	2,842,965,580.99	1,554,312,853.39	82.92
ICT 产品与服务解决方案	2,842,928,540.94	2,314,688,609.53	22.82
合计	6,211,581,310.36	4,271,379,667.47	45.43

说明：

• 1、主营业务分行业说明：报告期公司实现主营业务收入 62.11 亿元，同比增长

• 45.43%。

2、主营业务情况说明：

1）行业智能产品及运营服务：公司坚持以自研产品为销售抓手，实现“有质量” 的业务拓展，各类自研产品的销量持续提升。报告期内，行业智能产品及运营服务业务 实现收入 5.26 亿元，同比增长 30.65%，业务毛利率 63.14%。

2）行业智能解决方案：报告期内，公司扎实推进在手订单的交付落地工作，同时 贯彻“核心自主产品+行业解决方案”的业务模式，结合六大区域作战组织的设立运作， 在新签智能化业务方面取得积极进展。报告期内，公司行业智能解决方案业务实现收入 28.43 亿元，同比增长 82.92%，毛利率 18.48%。

3）ICT 产品与服务解决方案：随着数字经济时代的来临，各行业数字化需求持续提 升，公司 ICT 产品与服务解决方案业务继续保持稳健的发展态势，报告期内实现业务收 入 28.43 亿元，同比提升 22.82%。

成本费用支出情况

单位：元

			单位：元
项目	2021 年度	2020 年度	本期比上年同期增减(%)
营业成本	5,185,948,791.43	3,604,950,281.08	43.86
税金及附加	17,737,424.69	16,647,092.79	6.55
销售费用	193,710,586.90	166,659,984.86	16.23
管理费用	254,551,358.72	179,498,123.68	41.81
研发费用	219,872,912.25	172,299,677.95	27.61
财务费用	-7,844,861.05	-19,960,848.69	不适用
其他收益	53,951,836.76	53,521,463.64	0.80
投资收益	-2,271,290.88	161,386,864.14	不适用
公允价值变动收益	0.00	-165,919,714.92	不适用
信用减值损失	-64,815,360.28	-105,128,173.04	不适用
资产减值损失	9,997,644.29	-34,177,229.93	不适用
资产处置收益	-8,518.26	2,717,238.27	不适用
营业外收入	1,496,427.00	2,404,285.95	-37.76
营业外支出	5,613,347.02	9,376,622.69	-40.13
所得税费用	45,884,775.89	-7,927,780.05	不适用

波动较大项目（变动幅度超过30%）说明如下：

营业成本变动原因说明：营业成本与收入相匹配，变动趋势相同；同时公司坚持推

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动业务模式升级、严格把关新获取项目质量、高毛利产品收入规模提高，导致公司整体 毛利率提高。

销售费用变动原因说明：实施组织效能优化，加强区域销售扩张，导致销售费用增 长。

管理费用变动原因说明：因公司业务模式升级，加大引进中高端人才，导致职工薪 酬增加。

研发费用变动原因说明：报告期持续增加研发投入及自研产品摊销。 财务费用变动原因说明：轨交项目备货导致现金持有量减少，利息收入减少。 信用减值损失变动原因说明：主要系应收账款回款改善所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系项目结算合同资产减少所致。 所得税费用变动原因说明：主要系年末计提企业所得税所致。

资产负债状况

资产负债状况
			单位：元
项目	2021 年12 月31 日	2020 年12 月31 日	本期比上年增减(%)
货币资金	1,245,615,917.13	1,502,600,066.44	-17.10
交易性金融资产	280,000,000.00	1,043,353,098.36	-73.16
应收票据	28,725,872.99	26,249,688.83	9.43
应收账款	2,623,449,298.09	2,411,215,947.62	8.80
应收款项融资	1,745,250.43	15,062,584.91	-88.41
预付款项	196,223,744.78	200,704,622.87	-2.23
其他应收款	57,708,636.86	65,907,712.75	-12.44
存货	584,143,736.15	581,147,900.25	0.52
合同资产	1,677,778,995.31	1,494,320,978.26	12.28
一年内到期的非流动资产	127,752,250.54	155,233,943.91	-17.70
其他流动资产	143,979,999.62	156,782,032.95	-8.17
流动资产合计	6,967,123,701.90	7,652,578,577.15	-8.96
长期应收款	186,731,830.02	324,877,336.02	-42.52
长期股权投资	976,323,073.79	365,431,863.88	167.17
其他权益工具投资	391,225,515.44	109,693,092.09	256.65
其他非流动金融资产	1,093,693,732.75	1,093,693,732.75	0.00
投资性房地产	8,291,374.66	8,573,372.86	-3.29
固定资产	168,815,983.06	34,160,896.76	394.18
在建工程	0.00	67,092,540.33	-100.00
使用权资产	126,544,129.52	-
无形资产	515,764,799.95	412,538,203.13	25.02
开发支出	85,903,614.30	111,316,303.68	-22.83
商誉	164,894,841.21	164,894,841.21	0.00
长期待摊费用	26,250,665.11	32,726,712.38	-19.79
递延所得税资产	93,525,064.54	79,758,951.24	17.26
其他非流动资产	12,985,699.24	120,172.00	10705.93
非流动资产合计	3,850,950,323.59	2,804,878,018.33	37.29
资产总计	10,818,074,025.49	10,457,456,595.48	3.45
短期借款	11,761,414.25	281,247,072.22	-95.82

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佳	都科技集团股份有限公司2021	年年度股东大会会议资料
项目	2021 年12 月31 日	2020 年12 月31 日	本期比上年增减(%)
应付票据	2,066,869,298.40	2,089,239,866.77	-1.07
应付账款	1,734,859,359.99	1,516,001,315.65	14.44
预收款项	-	-
合同负债	263,811,684.91	454,480,840.43	-41.95
应付职工薪酬	90,078,174.65	68,185,178.29	32.11
应交税费	80,874,690.32	54,066,163.58	49.58
其他应付款	143,323,403.37	150,849,434.21	-4.99
一年内到期的非流动负债	46,934,060.91	-
其他流动负债	199,070,673.74	151,357,936.43	31.52
流动负债合计	4,637,582,760.54	4,765,427,807.58	-2.68
长期借款	180,000,000.00	9,010,450.00	1897.68
应付债券	-	-
租赁负债	115,030,617.21	-
预计负债	230,347.20	4,080,441.66	-94.35
递延收益	27,952,890.53	28,430,531.00	-1.68
递延所得税负债	152,275,191.35	152,300,397.75	-0.02
非流动负债合计	475,489,046.29	193,821,820.41	145.32
负债合计	5,113,071,806.83	4,959,249,627.99	3.10

2021 年末资产总额108.18 亿元，比2020 年末的104.57 亿元，增幅3.45%。波动 较大项目（变动幅度超过30%）说明如下：

交易性金融资产较期初变动，主要系报告期末理财产品赎回。

应收款项融资较期初变动，主要系报告期末银行承兑汇票贴现。

长期应收款较期初变动，主要系工程结算长期应收款转应收账款。

长期股权投资较期初变动，主要系报告期内对项目公司实际出资增加。

其他权益工具投资较期初变动，主要系报告期内被投公司公允价值变动。

在建工程较期初变动，主要系报告期内梅州智慧绿洲项目转固。

其他非流动资产较期初变动，主要系在建工程采购预付款从预付账款重分类到其他 非流动资产。

2021 年末负债总额51.13 亿元，比2020 年末的49.59 亿元，增幅3.10%。其中较 大波动项目原因如下：

短期借款及长期借款较期初变动，主要系报告期内公司基于项目型公司周期比较长 的特点进行资金期限匹配。

合同负债较期初变动，主要系预收项目款项转收入。

应付职工薪酬较期初变动，主要系年底绩效及奖金计提。

应交税费较期初变动，主要系年末企业所得税计提。

其他流动负债较期初变动，主要系合同达到可催收形成待转销项税。

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预计负债较期初变动，主要系待执行亏损合同减少。

股东权益状况

东权益状况
			单位：元
项目	2021 年12 月31 日	2020 年12 月31 日	本期比上年增减(%)
股本	1,758,229,097.00	1,757,407,497.00	0.05
资本公积	2,400,321,074.69	2,399,828,580.39	0.02
库存股	264,470,993.18	129,713,825.00	103.89
其他综合收益	53,556,807.75	-7,628,869.07	-802.03
盈余公积	213,546,410.29	210,245,975.04	1.57
未分配利润	1,506,082,220.15	1,222,247,187.48	23.22
少数股东权益	37,737,601.96	45,820,421.65	-17.64
所有者权益合计	5,705,002,218.66	5,498,206,967.49	3.76

2021 年末所有者权益总额 57.05 亿元，比 2020 年末的 54.98 亿元，增幅 3.76%，波 动较大项目（变动幅度超过30%）说明如下：

库存股较期初变动，主要系报告期内公司以集中竞价交易方式回购公司股份、对 2021 年股权激励就回购义务确认库存股、报告期内回购注销2017 年股权激励及2019 年限制性股票、报告期内终止实施2019 年股票激励计划注销股本所致。 其他综合收益较期初变动，主要系被投公司公允价值变动所致。

资金情况

资金情况
			单位：元
项目	2021 年度	2020 年度	本期比上年同 期增减(%)
经营活动现金流入小计	7,315,155,770.23	5,514,754,329.35	32.65
经营活动现金流出小计	6,933,316,999.03	4,925,123,507.64	40.77
经营活动产生的现金流量净额	381,838,771.20	589,630,821.71	-35.24
投资活动现金流入小计	3,261,011,141.80	4,827,740,071.07	-32.45
投资活动现金流出小计	3,572,544,366.34	5,725,976,545.41	-37.61
投资活动产生的现金流量净额	-311,533,224.54	-898,236,474.34	-65.32
筹资活动现金流入小计	318,734,500.00	349,638,190.65	-8.84
筹资活动现金流出小计	607,509,121.21	95,476,087.42	536.29
筹资活动产生的现金流量净额	-288,774,621.21	254,162,103.23	-213.62
现金及现金等价物余额	1,190,653,976.67	1,409,457,615.90	-15.52

说明：

• 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：轨交项目多条线路进入备货周期

• 导致采购量增加。

• 2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期理财到期赎回。

• 3、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期偿付银行借款及支付利息；

• 股票回购，退股权激励款。

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该议案已于 2022 年 3 月 17 日经第九届董事会第十一次会议审议通过，请股东大会 审议。

佳都科技集团股份有限公司

董事会

2022 年4 月8 日

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议案五：

2021 年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年实现归属于母公司所有 者的净利润 314,290,813.10 元，2021 年末合并报表未分配利润为 1,506,082,220.15 元； 2021 年母公司实现净利润为 33,004,352.48 元，2021 年末母公司可供分配利润为 1,039,058,435.60 元。公司 2021 年年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 0.185 元 （含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 19 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn） 披露的《佳都科技第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-032）、《佳 都科技独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《佳都科技 2021 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-034）。

该议案已于 2022 年 3 月 17 日经第九届董事会第十一次会议审议通过，公司全部三 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。请股东大会审议。

佳都科技集团股份有限公司 董事会 2022 年4 月8 日

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议案六：

关于续聘会计师事务所及支付 2021 年度审计报酬的议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）是一家主要从事 上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具备相应的专业胜 任能力、投资者保护能力，会计师事务所及相关审计人员符合相关法律法规对独立性的 要求，具有良好的诚信记录。天职国际较好地保证了公司 2021 年度财务报告审计工作 完成，公司拟继续聘任天职国际担任公司 2022 年度财务报告及内控报告审计机构。

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条 件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。 2021 年度审计费用共计 200 万元（其中：年报审计费用 165 万元；内控审计费用 35 万 元）。较上一期审计费用增加 20 万。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 19 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn） 披露的《佳都科技第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-032）、《佳 都科技独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《佳都科技关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-038）。

该议案已于 2022 年 3 月 17 日经第九届董事会第十一次会议审议通过，公司全部三 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。请股东大会审议。

佳都科技集团股份有限公司

董事会 2022 年4 月8 日

附：拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息 1．基本信息

（1）事务所基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年

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12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税 务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务 资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定 业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执 业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事 证券服务业务。

（2）承办本业务的分支机构基本信息

天职国际广州分所于 2011 年成立，负责人为韩雁光，注册地址为广州市天河区水 荫路 115 号天溢大厦五层 508、509、510 房，广州分所成立以来一直从事证券服务业务。 2．人员信息

截止 2020 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 58 人，注册会计师 1,254 人，签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师超过 450 人。

3．业务规模

天职国际 2020 年度经审计的收入总额 22.28 亿元，审计业务收入 16.93 亿元,证券 业务收入 8.13 亿元。2020 年度上市公司审计客户 185 家，主要行业（证监会门类行业， 下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和 供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额 2.07 亿元，本公司同 行业上市公司审计客户 15 家。

4．投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的 职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 8,000 万元。职业风险基金计提以 及职业保险购买符合相关规定。近三年（2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任 的情况。

5．独立性和诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、 自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次， 涉及人员 16 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

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（二）项目成员信息

1．人员信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：屈先富，1997 年成为注册会计师，1998 年起从 事审计工作，从事证券服务业务超过 20 年，至今为多家公司提供过 IPO 申报审计、上 市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师 2：潘平平，2017 年成为注册会计师，2013 年起从事上市公司审 计，2017 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公 司审计报告 0 家。

项目质量控制负责人：赵丹峰，2009 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公 司审计，2009 年开始在本所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上 市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

2．诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到 刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受 到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3．独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响 独立性的情形。

• 4．审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条 件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。 2021 年度审计费用共计 200 万元（其中：年报审计费用 165 万元；内控审计费用 35 万 元）。较上一期审计费用增加 20 万元。

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佳都科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料

议案七：

关于预计 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案

公司闲置自有资金进行现金管理审批期限即将到期，本着股东利益最大化原则，根 据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提 请新一期使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财。

公司使用闲置自有资金投资的产品须符合以下条件：

1．投资产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的 中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。

2．购买额度：总额度不超过人民币 12 亿元（含已购买尚未到期的额度），其中中 风险额度不超过 2 亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

3、购买期间：投资产品到期日需在决议有效期内，单次购买持有最长不超过 12 个

月。

4、风险：中等风险及以下风险评级。

5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起 12 个月。

6、实施方式：委托理财以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理 层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 19 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn） 披露的《佳都科技第九届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-032）、《佳 都科技独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《佳都科技关 于预计 2022 年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-040）。

该议案已于 2022 年 3 月 17 日经第九届董事会第十一次会议审议通过，公司全部三 名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。请股东大会审议。

佳都科技集团股份有限公司

董事会 2022 年4 月8 日

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佳都科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料

二〇二一年年度股东大会

现场表决注意事项

一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

二、 每张表决票设 7 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

1	2021年度董事会工作报告
2	2021年度监事会工作报告
3	2021年年度报告正文及摘要
4	2021年度财务决算报告
5	2021年度利润分配预案
6	关于续聘会计师事务所及支付2021年度审计报酬的议案
7	关于预计2022年度使用自有资金进行委托理财的议案

三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的 股权数视作弃权统计。

“ ” “ ” “ ” “ ” 四、 请在所列议案右方的 同意 、 反对 、 弃权 、 回避 中任选一项，并在相应的 空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。

五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未 在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、 现场表决结果与网络投票表决结果合并统计后确定最终表决结果。

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