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Feb 11, 2022

佳都科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

佳都科技集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议资料

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2022 年 2 月 22 日

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佳都科技集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料

佳都科技集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2022 年 2 月 22 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2022 年 2 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2022 年 2 月 22 日 9:15-15:00

现场会议地点： 广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室

参会人员： 2022 年 2 月 15 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于公司及控股子公司预计2022 年度向银行申请综合授信额度及提 供担保的议案	4

二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中， 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言 或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会 上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

• 由主持人宣布计票人、监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

• 会议投票。

• 休会 10 分钟，计票人、监票人工作。

• 复会，待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读 2022 年第一次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

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• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布 2022 年第一次临时股东大会结束。

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董事会

2022 年 2 月 22 日

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议案一：

关于公司及控股子公司预计 2022 年度向银行申请综合授 信额度及提供担保的议案

为了满足佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营和发展需要，提高 公司运作效率，公司及控股子公司拟向银行申请合计不超过 95 亿元人民币的综合授信 额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括但不限于银行承兑汇票、保函、流动资 金贷款、银行承兑汇票贴现、供应链金融等，并对其中 68.20 亿元授信提供连带责任担 保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供担保（控股子公司按 对其持股比例承担担保责任）、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担保， 具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

公司授权董事长或刘佳先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调剂 使用，如在年中有新增控股子公司，对新增控股子公司的担保，也可在上述担保总额度 范围内使用担保额度。同时授权各公司董事长或刘佳先生审批各公司具体的授信和担保 事宜，并代表各公司与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起 12 个月内签订 的授信和担保均视同有效，并且担保和授信合同的有效期遵循已签订的公司担保和授信 合同的条款规定。在上述授信和担保额度范围内，各公司将根据实际经营情况，单次或 逐笔签订具体授信和担保协议。

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn） 披露的《佳都科技关于公司及控股子公司预计 2022 年度向银行申请综合授信额度及提 供担保的公告》（公告编号：2022-011）。

该议案已于 2022 年 1 月 27 日经第九届董事会 2022 年第二次临时会议审议通过， 请股东大会审议。

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二〇二二年第一次临时股东大会

现场表决注意事项

一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

二、 每张表决票设 1 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

关于公司及控股子公司预计 2022 年度向银行申请综合授信额度及提供担保 1 的议案

三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的 股权数视作弃权统计。

“ ” “ ” “ ” “ ” 四、 请在所列议案右方的 同意 、 反对 、 弃权 、 回避 中任选一项，并在相应的 空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。

五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未 在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、 现场表决结果与网络投票表决结果合并统计后确定最终表决结果。

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