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Aug 11, 2020

佳都新太科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议资料

佳都新太科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会会议资料

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2020 年 8 月 19 日

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佳都新太科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议资料

佳都新太科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2020 年 8 月 19 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2020 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2020 年 8 月 19 日 9:15-15:00

现场会议地点： 广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室

参会人员： 2020 年 8 月 12 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于前次募集资金使用情况报告的议案	4
2	关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用 账期担保的议案	5
3	关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供 信用账期担保的议案	6

二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中， 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言 或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会 上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

• 由主持人宣布计票人、监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

• 会议投票。

• 休会 10 分钟，计票人、监票人工作。

• 复会，待网络投票结果出来后由计票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

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• 五、 主持人宣读 2020 年第五次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

八、 主持人宣布 2020 年第五次临时股东大会结束。

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董事会

2020 年 8 月 19 日

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议案一：

关于前次募集资金使用情况报告的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律、法规、规章和其他规范性 文件的有关规定，公司编制了《佳都新太科技股份有限公司前次募集资金使用情况报 告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司前次募集资金使用情况 的鉴证报告，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《佳都科技前次募集资金使用情况报告》（公告编号： 2020-082）。

该议案已于 2020 年 7 月 31 日经第九届董事会第六次会议审议通过，请股东大会审 议。

佳都新太科技股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 19 日

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议案二：

关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公 司提供信用账期担保的议案

公司全资子公司广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司因业务开展需 要向浙江宇视科技有限公司申请人民币共 6,500 万元固定循环信用额度，信用账期为提 货之日起 60 天，公司对此提供连带责任保证。担保期限自股东大会审议通过之日起一 年有效。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《佳都科技关于为全资子公司提供信用账期担保的公告》（公告编号：2020-083）。

该议案已于 2020 年 7 月 31 日经第九届董事会第六次会议审议通过，请股东大会审 议。

佳都新太科技股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 19 日

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议案三：

关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有 限公司提供信用账期担保的议案

因业务开展需要，公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司向新华三集团有限公 司申请人民币 8,000 万元固定循环信用额度，全资子公司重庆新科佳都科技有限公司向 新华三集团有限公司申请人民币 22,000 万元固定循环信用额度。上述信用额度在新华 三集团有限公司直接或间接控股子公司通用，账期 45 天，公司对此提供连带责任保证。 担保期限自股东大会审议通过之日起一年有效。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 4 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳都科技关于为全资子公司提供信 用账期担保的公告》（公告编号：2020-083）。

该议案已于 2020 年 7 月 31 日经第九届董事会第六次会议审议通过，请股东大会审 议。

佳都新太科技股份有限公司 董事会 2020 年 8 月 19 日

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二〇二〇年第五次临时股东大会

现场表决注意事项

一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

二、 每张表决票设 3 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

1	关于前次募集资金使用情况报告的议案
2	关于为广州佳都技术有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供信用 账期担保的议案
3	关于为广州新科佳都科技有限公司、重庆新科佳都科技有限公司提供 信用账期担保的议案

三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的 股权数视作弃权统计。

“ ” “ ” “ ” “ ” 四、 请在所列议案右方的 同意 、 反对 、 弃权 、 回避 中任选一项，并在相应的 空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。

五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未 在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、 现场表决结果与网络投票表决结果合并统计后确定最终表决结果。

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