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Dec 20, 2019

佳都新太科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议资料

佳都新太科技股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会会议资料

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2019 年 12 月 30 日

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佳都新太科技股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2019 年 12 月 30 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2019 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2019 年 12 月 30 日 9:15-15:00

现场会议地点： 广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室

参会人员： 2019 年 12 月 23 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于变更公司注册资本的议案	4
2	关于修订公司章程的议案	5
3	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	7
4	关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司项目提供担保的议案	8

• 二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中， 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言 或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会 上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

• 由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

• 会议投票。

• 休会 10 分钟，监票人工作。

• 复会，待网络投票结果出来后由监票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

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• 五、 主持人宣读 2019 年第六次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

八、 主持人宣布 2019 年第六次临时股东大会结束。

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董事会

2019 年 12 月 30 日

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议案一：

关于变更公司注册资本的议案

因公司发行的可转换公司债券于 2019 年 6 月 25 日进入转股期，截止 2019 年 11 月 19 日，累计因转股形成的股份数量为 27,171,014 股，且公司已于 2019 年 8 月 1 日对 2017 年限制性股票激励计划中不具备解锁资格的 29 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的 共计 696,800 股限制性股票进行回购注销，同时公司 2019 年限制性股票激励计划首次 授予的 25,550,000 股限制性股票已于 2019 年 11 月 19 日完成股份登记，因以上原因， 公司总股本由原来的 1,618,789,924 股增加至 1,670,814,138 股，因此变更公司注册资本 为 1,670,814,138 元。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 30 日

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议案二：

关于修订公司章程的议案

因公司发行的可转换公司债券于 2019 年 6 月 25 日进入转股期，截止 2019 年 11 月 19 日，累计因转股形成的股份数量为 27,171,014 股，且公司已于 2019 年 8 月 1 日对 2017 年限制性股票激励计划中不具备解锁资格的 29 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的共 计 696,800 股限制性股票进行回购注销，同时公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予 的 25,550,000 股限制性股票已于 2019 年 11 月 19 日完成股份登记，因以上原因，公司总 股本由原来的 1,618,789,924 股增加至 1,670,814,138 股，公司注册资本变更为 1,670,814,138 元，根据公司实际情况，变更公司章程中相关条款，具体如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,618,789,924元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,670,814,138元。
2	第二十五条 公司1998 年配股前经转送 股股本结构为：股份总数157,000,000股， 其中发起人持有100,000,000股，其他股 东持有57,000,000股。公司1998年配股 后股本结构为：股份总数189,460,180股， 其中发起人持有118,060,180股，其他股 东持有71,400,000股。 2000 年配股后股本总额为 208,180,180股。 2010 年6 月公积金转增股本后股本 总额为324,800,338股。 2012 年7 月非公开发行后公司的股 本总额为362,800,338股。 2013年12月重大资产重组后公司的 股本总额为499,766,874股。 2016年2月非公开发行后公司的股	第二十五条 公司1998 年配股前经转送 股股本结构为：股份总数157,000,000股， 其中发起人持有100,000,000股，其他股 东持有57,000,000股。公司1998年配股 后股本结构为：股份总数189,460,180股， 其中发起人持有118,060,180股，其他股 东持有71,400,000股。 2000 年配股后股本总额为 208,180,180股。 2010 年6 月公积金转增股本后股本 总额为324,800,338股。 2012 年7 月非公开发行后公司的股 本总额为362,800,338股。 2013年12月重大资产重组后公司的 股本总额为499,766,874股。 2016年2月非公开发行后公司的股

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	本总额为588,297,797股。 2016年4月资本公积金转增股本后 股本总额为1,529,574,272股。 2017年2月非公开发行后公司的股 本总额为1,598,844,924股。 2017年8月非公开发行后公司的股 本总额为1,617,339,924股。 2018年5月非公开发行后公司的股 本总额为1,619,339,924股。 2018年8月公司注销55万股后公司 的股本总额为1,618,789,924股。	本总额为588,297,797股。 2016年4月资本公积金转增股本后 股本总额为1,529,574,272股。 2017年2月非公开发行后公司的股 本总额为1,598,844,924股。 2017年8月非公开发行后公司的股 本总额为1,617,339,924股。 2018年5月非公开发行后公司的股 本总额为1,619,339,924股。 2018年8月公司注销55万股后公司 的股本总额为1,618,789,924股。 2019年8月回购注销、11月非公开 发行、11月可转债转股后公司的股本总 额为1,670,814,138股。

公司章程其他条款不变。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 30 日

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议案三：

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

公司闲置自有资金进行现金管理审批期限即将到期，本着股东利益最大化原则，根 据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提 请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。

投资的产品须符合以下条件：

• 1、投资产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的

• 中等风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购。

• 2、购买额度：总额度不超过人民币 12 亿元（含已购买尚未到期的额度），其中中

• 风险额度不超过 2 亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

• 3、购买期间：单次购买持有不超过 12 个月。

• 4、风险：中等风险及以下风险评级。

• 5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。

• 6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理

• 层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

请股东大会审议。

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议案四：

关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司项目提供担 保的议案

因公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）业务需要， 公司对新科佳都在广州市轨道交通十一号线及十三五新线车站设备及运维服务采购项 目签订的设备运维服务合同中运维服务的责任和义务无条件承担不可撤销的连带责任， 保证期限自运维期限届满之后 3 年。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会 2019 年 12 月 30 日

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二〇一九年第六次临时股东大会

现场表决注意事项

一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

二、 每张表决票设 4 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

1	关于变更公司注册资本的议案
2	关于修订公司章程的议案
3	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4	关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司项目提供担保的议案

三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的 股权数视作弃权统计。

“ ” “ ” “ ” “ ” 四、 请在所列议案右方的 同意 、 反对 、 弃权 、 回避 中任选一项，并在相应的 空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。 五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未 在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、 表决统计期间，请不要离开会场，待网络投票结果出来后宣布表决结果。

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