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Sep 3, 2018

佳都新太科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议资料

佳都新太科技股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会会议资料

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2018 年 9 月 10 日

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佳都新太科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议资料

佳都新太科技股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2018 年 9 月 10 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2018 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2018 年 9 月 10 日 9:15-15:00

现场会议地点： 广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室

参会人员： 2018 年 9 月 3 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于变更公司注册资本的议案	4
2	公司章程修订	5

二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：在股东大会召开过程中，股东要求口头发言或就有关问题提出质询， 应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或 名称）；股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业 秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会有义务认真负责地回答股东提出 的问题。

三、 就上述议案进行投票表决。

1. 由主持人宣布计票、监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

2. 会议投票。

3. 休会 10 分钟，监票人工作。

4. 复会，待网络投票结果出来后由监票人宣布投票结果。

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四、 主持人宣布上述议案是否通过。

五、 主持人宣读 2018 年第五次临时股东大会会议决议。

六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

八、 主持人宣布 2018 年第五次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日

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议案一：

关于变更公司注册资本的议案

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划 11 名激励对象因离职已不符合激励条件，根 据公司《2017 年限制性股票激励计划》中的规定及 2017 年第二次临时股东大会对董事会 办理股权激励计划有关事项的授权，公司董事会同意公司对该部分激励对象已获授但尚 未解锁的 550,000 股限制性股票进行回购注销处理，回购价格为 3.679 元/股。

公司分别与 11 名离职的激励对象就回购注销事宜签订了相关法律文件，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司开设了回购专用证券账户，并向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司申请办理对 11 名激励对象已获授但尚未解锁的 550,000 股限制性 股票的回购过户手续。2018 年 8 月 13 日上述尚未解除限售的 550,000 股限制性股票已过 户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2018 年 8 月 15 日予以注销。

本次限制性股票回购注销后，公司的股份总数由 1,619,339,924 股变更为 1,618,789,924 股，公司注册资本相应由 1,619,339,924 元变更为 1,618,789,924 元。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会 2018 年 9 月 10 日

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议案二：

公司章程修订

公司 2017 年限制性股票激励计划 11 名离职激励对象已获授但尚未解锁的 550,000 股限制性股票已于 2018 年 8 月 15 日完成注销，公司的股份总数由 1,619,339,924 股变更 为 1,618,789,924 股，公司注册资本相应由 1,619,339,924 元变更为 1,618,789,924 元，变更 公司章程中相关条款，具体如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币 1,619,339,924元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,618,789,924元。
2	第二十五条 公司1998 年配股前经转送 股股本结构为：股份总数157,000,000股， 其中发起人持有100,000,000股，其他股 东持有57,000,000股。公司1998年配股 后股本结构为：股份总数189,460,180股， 其中发起人持有118,060,180股，其他股 东持有71,400,000股。 2000 年配股后股本总额为 208,180,180股。 2010 年6 月公积金转增股本后股本 总额为324,800,338股。 2012 年7 月非公开发行后公司的股 本总额为362,800,338股。 2013年12月重大资产重组后公司的 股本总额为499,766,874股。	第二十五条 公司1998 年配股前经转送 股股本结构为：股份总数157,000,000股， 其中发起人持有100,000,000股，其他股 东持有57,000,000股。公司1998年配股 后股本结构为：股份总数189,460,180股， 其中发起人持有118,060,180股，其他股 东持有71,400,000股。 2000 年配股后股本总额为 208,180,180股。 2010 年6月公积金转增股本后股本 总额为324,800,338股。 2012 年7月非公开发行后公司的股 本总额为362,800,338股。 2013年12月重大资产重组后公司的 股本总额为499,766,874股。

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		2016年2月非公开发行后公司的股 本总额为588,297,797股。 2016年4月资本公积金转增股本后 股本总额为1,529,574,272股。 2017年2月非公开发行后公司的股 本总额为1,598,844,924股。 2017年8月非公开发行后公司的股 本总额为1,617,339,924股。 2018年5月非公开发行后公司的股 本总额为1,619,339,924股。	2016年2月非公开发行后公司的股 本总额为588,297,797股。 2016年4月资本公积金转增股本后 股本总额为1,529,574,272股。 2017年2月非公开发行后公司的股 本总额为1,598,844,924股。 2017年8月非公开发行后公司的股 本总额为1,617,339,924股。 2018年5月非公开发行后公司的股 本总额为1,619,339,924股。 2018年8月注销55万股后公司的股 本总额为1,618,789,924股。

公司章程其他条款不变。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日

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二〇一八年第五次临时股东大会

现场表决注意事项

• 一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

• 二、 每张表决票设 2 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

1	关于变更公司注册资本的议案
2	公司章程修订

三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票 的股权数视作弃权统计。

• 四、 请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，

• 并在相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写 投票数。

• 五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）

• 未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

• 六、 表决统计期间，请不要离开会场，待网络投票结果出来后宣布表决结果。

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