Pci Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Feb 9, 2018

佳都新太科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

佳都新太科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

==> picture [225 x 51] intentionally omitted <==

2018 年 2 月 27 日

1

佳都新太科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

佳都新太科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2018 年 2 月 27 日 14:30

网络投票时间：

交易系统投票平台投票时间 2018 年 2 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间 2018 年 2 月 27 日 9:15-15:00

现场会议地点： 广州天河软件园建工路 4 号公司会议室

参会人员： 2018 年 2 月 13 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于公司及全资子公司预计2018 年度向银行申请综合授信额度及提供 担保的议案；	4
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。	5

二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：在股东大会召开过程中，股东要求口头发言或就有关问题提出质询， 应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或 名称）；股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业 秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会有义务认真负责地回答股东提出 的问题。

三、 就上述议案进行投票表决。

1. 由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

2. 会议投票。

3. 休会 10 分钟，监票人工作。

4. 复会，待网络投票结果出来后由监票人宣布投票结果。

2

佳都新太科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

四、 主持人宣布上述议案是否通过。

五、 主持人宣读 2018 年第一次临时股东大会会议决议。

六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

八、 主持人宣布 2018 年第一次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日

3

佳都新太科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

议案一：

关于公司及全资子公司预计 2018 年度向银行申请综合授信 额度及提供担保的议案

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司及全资子公司拟向银行申 请合计不超过 39 亿元人民币的综合授信额度（含已生效未到期的额度），融资方式包括 但不限于银行承兑汇票、保函、流动资金贷款、银行承兑汇票贴现等，并对相应 30.3 亿 元授信提供连带责任担保（含已生效未到期额度），担保形式包括：本公司为子公司提供 担保、子公司为本公司提供担保、子公司间相互担保，以及子公司以质押产品为自己担 保，具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行最终商定的内容和方式执行。

公司授权董事长或王立新先生在上述额度内，可对各公司的授信和担保额度进行调 剂使用，如在年中有新增全资子公司，对新增全资子公司的担保，也可在上述担保总额 度范围内使用担保额度。同时授权董事长或王立新先生审批具体的授信和担保事宜，并 与银行签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。

上述授信和担保事项及授权有效期为，自股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止的期限内发生的授信和担保，在上述授信和担保额度范围内，公司将根据实际经 营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议，授信期限不超过一年。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 27 日

4

佳都新太科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

议案二：

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

公司闲置自有资金进行现金管理审批期限即将到期，本着股东利益最大化原则，根 据公司自有资金情况，为提高资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，提 请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。

投资的产品须符合以下条件：

• 1、投资产品种类：银行、券商、基金和信托等金融机构发行的中低风险理财产品。

• 2、购买额度：总额度不超过人民币 10 亿元（含已购买尚未到期的额度），其中中风

险额度不超过 2 亿元。在该额度范围内，资金可循环滚动使用。

• 3、购买期间：单次购买不超过 12 个月。

• 4、风险：中风险及以下风险评级。

• 5、决议有效期：自股东大会审议通过之日起一年有效。

• 6、实施方式：现金管理以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层

• 在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会 2018 年 2 月 27 日

5

佳都新太科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一八年第一次临时股东大会

现场表决注意事项

• 一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

二、 每张表决票设 2 项议案，请进行表决。

非累积投票议案：

1	关于公司及全资子公司预计2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的 议案；
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

• 三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票 的股权数视作弃权统计。

• “ ” “ ” “ ” “ ”

• 四、 请在所列议案右方的 同意 、 反对 、 弃权 、 回避 中任选一项，并在相

• 应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。

• 五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）

• 未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

• 六、 表决统计期间，请不要离开会场，待网络投票结果出来后宣布表决结果。

6