Pci Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2014

Aug 25, 2014

佳都新太科技股份有限公司

佳都新太科技股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会会议资料

==> picture [195 x 33] intentionally omitted <==

2014 年8 月26 日

Page 1 of 10

佳都新太科技股份有限公司

佳都新太科技股份有限公司

2014 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2014 年9 月2 日14：30

网络投票时间： 2014 年9 月2 日09:30-11:30 13:00-15:00

现场会议地点： 公司会议室 地址：广州天河软件园建工路4 号

参会： 2014 年8 月27 日在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员。 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

一、	审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）
序号	议案	页码
1	关于对广州新科佳都科技有限公司向工商银行股份有限公司广州白云支行申	4
	请不超过27,500 万元（含）的综合授信提供担保的议案
2	关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案	5
3	关于审议《2014 年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）及其摘要的议案	6
4	关于《2014 年股票期权激励计划实施考核办法（草案）》的议案	7
5	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案	8

• 二、 讨论议案，股东发言。

  • 发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过

  • 程中，股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意， 方可发言或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要 求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密 不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股 东提出的问题。监事会将激励对象名单的核实情况予以说明。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

• 1、由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

  • 2、会议投票。

  • 3、休会10 分钟，监票人工作。

  • 4、复会，待网络投票结果出来后由监票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读2014 年第四次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

Page 2 of 10

佳都新太科技股份有限公司

八、 主持人宣布2014 年第四次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2014 年8 月26 日

Page 3 of 10

佳都新太科技股份有限公司

议案一

关于对广州新科佳都科技有限公司向工商银行股份有限公司广州白云 支路行申请不超过 27,500 万元（含）的综合授信提供担保的议案

因公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称“新科佳都”）业务 发展需要，公司需对其以下银行授信提供担保：

新科佳都向工商银行股份有限公司广州白云路支行（以下简称“工商银行”） 申请不超过27500 万元（含）的综合授信（具体业务包括银行承兑汇票、保函与流 动资金贷款），本公司提供连带责任担保，期限一年。该事项经股东会批准后，原 新科佳都向工商银行申请5200 万元授信本公司提供担保事项将不再执行。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2014 年8 月26 日

Page 4 of 10

佳都新太科技股份有限公司

议案二

关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案

因募集资金项目均已完成建设，达到预期效益，拟将智能安防项目及云计算项 目节余募集资金合计102,829,078.82 元及募集资金账户产生的所有利息，转为永久 补充流动资金。

根据公司2013 年10 月29 日第七届董事会第三次会议审议通过，公司使用闲置 募集资金3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12 个月，故对于募集资金中前次已用于临时补充流动资金部分将直接抵减，不再归还 募集资金账户。

上述募集资金全部转出募集资金账户后，公司将注销募集资金账户。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2014 年8 月26 日

Page 5 of 10

佳都新太科技股份有限公司

议案三

关于审议《2014 年股票期权激励计划（草案）》 （修订稿）及其摘要的议案

公司股权激励计划已经证监会备案无异议，现提交股东大会审议。

详见公司于2014 年8 月26 日在上海证券交易所网站披露的《2014 年股票期权 激励计划（草案）》（修订稿）及其摘要公告。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2014 年8 月26 日

Page 6 of 10

佳都新太科技股份有限公司

议案四

关于《 2014 年股票期权激励计划实施考核办法（草案）》

的议案；

议案详细内容见公司于2014 年6 月9 日在上海证券交易所网站披露的《佳都新 太科技股份有限公司2014 年股票期权激励计划实施考核办法（草案）》。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2014 年8 月26 日

Page 7 of 10

佳都新太科技股份有限公司

议案五

关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的

议案

为具体实施公司股权激励计划，现提请股东大会授权董事会办理股权激励计划 以下有关事项：

1.确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予 数量，确定股票期权的行权价格；

2.在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权、股票 期权行权、注销股票期权所必需的全部事宜；

3.因公司股票除权、除息或其他原因需要调整股票期权数量、行权价格时，按 照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；

4.在与股权激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实 施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关 监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

5.签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

6.为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

7.授权董事会就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、 同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件； 并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

8.因实施股权激励计划而修改公司章程、办理股份登记、工商变更登记；

• 9.以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间；

10.实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会 行使的权利除外。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2014 年8 月26 日

Page 8 of 10

佳都新太科技股份有限公司

二〇一四年第四次临时股东大会

现场表决注意事项

• 一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

• 二、 每张表决票设5 项议案，请进行表决。

议案：

1、关于对广州新科佳都科技有限公司向工商银行股份有限公司广州白云支行申 请不超过 27,500 万元（含）的综合授信提供担保的议案；

• 2、关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

• 3、关于审议《2014 年股票期权激励计划（草案）》（修订稿）及其摘要的议案：

• 3.01 总则；

• 3.02 标的股票的数量、种类、来源；

• 3.03 激励对象的范围及各自获授的股票期权数量；

• 3.04 行权价格及确定方法；

• 3.05 本计划等待期和行权期安排；

• 3.06 股票期权的授予和行权条件；

• 3.07 本计划的有效期、授予日、可行权日、禁售期；

• 3.08 股权激励计划的调整和程序；

• 3.09 股票期权的授予和行权程序；

• 3.10 公司与激励对象的权利和义务；

• 3.11 本计划的变更、终止和其他事项；

• 3.12 会计处理与业绩影响；

• 4、关于《2014 年股票期权激励计划实施考核办法（草案）》的议案；

• 5、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案。

• 三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票

Page 9 of 10

佳都新太科技股份有限公司

的股权数视作弃权统计。

四、 请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并在 相应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。 五、 表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人） 未在表决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。

六、 表决统计期间，请不要离开会场，待网络投票结果出来后宣布表决结果。

Page 10 of 10