Pci Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2014

May 20, 2014

证券代码：600728 股票简称：佳都科技 编号：临 2014-043

佳都新太科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 本次会议无否决或修改提案的情况

 本次会议召开前有补充提案的情况

2014 年 5 月 7 日，公司董事会接到公司股东广州佳都集团有限公司（持有公 司股份数 76,444,627 股 ，占公司总股本的 15.30%）发来的《广州佳都集团有限 公司临时提案》，提议将《关于深圳市天盈隆科技有限公司向中行申请2500 万 元授信，佳都新太科技股份有限公司提供担保的议案》，以及《关于深圳市天盈 隆科技有限公司向招行申请800 万元综合授信，佳都新太科技股份有限公司提供 担保的议案》提交至公司2013 年年度股东大会审议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

会议召开时间：2014 年 5 月 20 日上午 09：30

2、会议召开地点：佳都新太科技股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票方式

二、会议出席情况

二、会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数	8
所持有表决权的股份总数（股）	244,231,110
占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.87

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘伟先生因出差原因无法参会，由 半数以上董事推举董事梁平主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。董事许杰、胡少苑、刘敏东，独立董事李定安、叶东文，监事

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吕咏梅、李敏华，董秘刘颖，公司聘请的法律顾问出席了会议。

三、提案审议情况和表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了下述议案：

序号	议案	同意票数	同意比例	反对票数	反对 比例	弃权 票数	弃权比 例	是否 通过
1	2013 年度董事会工作报告	244,231,110	100%	0	0%	0	0%	是
2	2013 年度监事会工作报告	244,231,110	100%	0	0%	0	0%	是
3	2013 年年度报告及摘要	244,231,110	100%	0	0%	0	0%	是
4	2013 年度财务决算报告、2014 年财务预算报告	244,231,110	100%	0	0%	0	0%	是
5	2013 年度利润分配预案	244,231,110	100%	0	0%	0	0%	是
6	关于续聘会计师事务所及支付2013 年审计报 酬的议案	244,231,110	100%	0	0%	0	0%	是
7	关于选举彭晓雷为独立董事的议案	244,231,110	100%	0	0%	0	0%	是
8	关于选举欧阳立东为董事的议案	244,231,110	100%	0	0%	0	0%	是
9	关于调整独立董事薪酬的议案	244,231,110	100%	0	0%	0	0%	是
10	关于深圳市天盈隆科技有限公司向中国银行股 份有限公司深圳市分行申请2500 万元授信，公 司提供担保的议案	244,231,110	100%	0	0%	0	0%	是
11	关于深圳市天盈隆科技有限公司向招商银行股 份有限公司深圳分行申请800 万元综合授信， 公司提供担保的议案	244,231,110	100%	0	0%	0	0%	是

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的议案 经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过。

四、律师见证情况

广东广信君达律师事务所受本公司委托，指派杜刚、梁确律师出席了本公司 2013 年年度股东大会。上述律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对出 席会议人员资格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表 决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，发表法律意见结论如下：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东 大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有 效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、上网公告附件

广东广信君达律师事务所出具的《佳都新太科技股份有限公司2013 年年度

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股东大会法律意见书》。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司 2014 年5 月20 日

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