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Feb 21, 2014

佳都新太科技股份有限公司

佳都新太科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料

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2014 年2 月27 日

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2014 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2014 年2 月27 日09：30

现场会议地点： 公司会议室 地址：广州天河软件园建工路4 号

参会： 2014 年2 月25 日在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员。 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于选举刘敏东为董事的议案。	3
2	关于将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案。	4-5
3	关于向全资子公司广州新科佳都科技有限公司全年银行授信提供担保的议案。	6

• 二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中， 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言 或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会 上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

• 1、由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

  • 2、会议投票。

  • 3、休会10 分钟，监票人工作。

  • 4、复会，由监票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读2014 年第二次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布2014 年第二次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014 年2 月27 日

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议案之一

关于选举刘敏东为董事的议案

公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司向公司发出《关于调整委派 董事的函》，提出翟裕纯先生不再担任本公司董事，调整委派刘敏东先生担任本公司董 事。经公司第七届董事会提名，选举刘敏东先生为第七届董事会董事（简历附后），任 期同第七届董事会，自股东大会审议通过之日起至2016 年6 月24 日。

董事会对翟裕纯先生在任期间作出的贡献表示衷心感谢。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2014 年2 月27 日

附：简历

刘敏东先生，1974 年11 月出生，中共党员，广州师范学院数学系计算机与现代管 理专业本科毕业。

现任广州市番禺信息技术投资发展有限公司董事、副总经理；兼任广州星海通信息 文化服务有限公司董事长、总经理，广州市番禺通信管道建设投资有限公司董事长，广 州星海智慧家庭系统集成有限公司董事长，广州星海集成电路基地有限公司副董事长。

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议案之二

关于将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案

一、减少募投项目“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、 “云计算IT 服务 外包项目”投资额情况。

截至2013 年12 月31 日，“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算 IT 服务外包项目”募集资金研发工作在正常推进中。但是，受到房地产市场价格攀升 影响，这两个项目的拟外购研发场地未完成购置，现公司已通过逐步收回自有出租场地 用于各募投项目研发。至2014 年6 月30 日（建设期满），“新一代融合智能安防平台 整体解决方案”、“云计算IT 服务外包项目”还将继续投资建设。

为更好地发挥募集资金使用效率，促进和支持公司“聚焦智能化安防与轨道交通产 业”的BT 项目实施战略，节约公司财务成本，拟不再购置研发场地，将这两个项目减 少投资后的节余资金3,080.00 万元永久补充公司及下属子公司流动资金，用于智能安 防项目的运营及日常业务经营活动中。

二、募投项目“智能交通系统及行业解决方案”情况与拟永久补充流动资金情况 单位：元

单位：元
承诺项目名称	拟投入募集资金	实际投入金额	尚未使用金额	拟变更金额
智能交通系统及行业解决方案	43,205,141.88	2,911,854.93	40,293,286.95	40,293,286.95

截止2013 年12 月31 日，“智能交通系统及行业解决方案”项目已投入 2,911,854.93 元，尚未使用40,293,286.95 元。因该项目具有较高的技术积累和团队 建设要求，且公司募集资金实际到位时间晚于原先预定时间，错过了募投项目实施的最 佳发展机会，影响了项目的实施时机。2012 年下半年募集资金到位后，公司对“智能 交通系统及行业解决方案”项目进行了少量投入，并延长了建设期。但考虑到公司现有 资源和团队，实施该项目难度较大，且当时拟通过重组引入公司控股股东拥有的“智能 化轨道交通”业务，该项目后来处于搁置状态中。

2013 年11 月，公司已完成资产重组，全资持有智能化轨道交通领域的企业“广州 新科佳都科技有限公司”股权，今后，公司将在该全资子公司中发展智能化轨道交通业

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务。为增强公司在智能安防与轨道交通产业的发展能力，更好地发挥募集资金使用效率， 节约公司财务成本，现拟停止“智能交通系统及行业解决方案”项目，将该项目尚未使 用的40,293,286.95 元资金永久补充公司及下属子公司流动资金，用于智能安防和轨道 交通合同项目的建设及日常业务经营活动中。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2014 年2 月27 日

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议案之三

关于向全资子公司广州新科佳都科技有限公司

全年银行授信提供担保的议案

一、担保情况概述

新科佳都因日常经营所需，公司统一对其全年授信情况提供担保，担保金额33,900 万元，具体担保情况如下：

银行	授信品种	担保期限	金额	担保方式
中国工商银行股份有限公司广州白云路支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	5200 万元	佳都科技信用担保
中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	12700 万元	佳都科技信用担保
兴业银行股份有限公司广州五羊支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	8000 万元	佳都科技信用担保
平安银行股份有限公司广州羊城支行	综合授信敞口	自银行授信审批通过起一年	8000 万元	佳都科技信用担保
合计			33900 万元

二、被担保人基本情况

广州新科佳都科技有限公司，注册资本 30,000 万元，为公司全资子公司，新科佳 都是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品 集成。截止 2013 年 6 月 30 日，总资产 66,911.75 万元、净资产 8,386.71 万元。2013 年 1-6 月净利润 2,338.11 万元、营业收入 55,505.05 万元、营业利润 2,338.00 万元。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2014 年2 月27 日

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二〇一四年第二次临时股东大会

表决注意事项

• 一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

• 二、 每张表决票设3 项议案，请进行表决。

议案：

• 1、 关于选举刘敏东为董事的议案。

• 2、 关于将前次部分募集资金变更为永久补充流动资金的议案。

• 3、 关于向全资子公司广州新科佳都科技有限公司全年银行授信提供担保的议案。

• 三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的 股权数视作弃权统计。

• 四、 请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并在相 应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

• 五、 表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名 的，该表决票的股权数视作弃权统计。

• 六、 表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

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