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Jan 14, 2014

佳都新太科技股份有限公司

佳都新太科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料

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2014 年1 月22 日

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2014 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2014 年1 月22 日09：30

现场会议地点： 公司会议室 地址：广州天河软件园建工路4 号

参会： 2014 年1 月20 日在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员。 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于《公司章程》中注册资本变更的议案。	3-4
2	关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供1.6 亿元担保的议案。	5

• 二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中， 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言 或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会 上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

• 1、由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

  • 2、会议投票。

  • 3、休会10 分钟，监票人工作。

  • 4、复会，由监票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读2014 年第一次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布2014 年第一次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司董事会 2014 年1 月22 日

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2014 年第一次临时股东大会会议资料

议案之一

关于《公司章程》中注册资本变更的议案

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1459 号文核准，公司向堆龙佳都科技 有限公司、刘伟及其他四家机构非公开发行人民币普通股（A 股）合计136,966,536 股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产及配套募集 资金新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了天职业字[2013]1487 号、天职业字 [2013]1826 号《验资报告》。公司总股本由原来的362,800,338 股，变更为499,766,874 股，因此变更《公司章程》以下条款：

1、原章程第六条：

第六条 公司注册资本为人民币36,280.0338 万元。

现变更为：

第六条 公司注册资本为人民币49,976.6874 万元。

2、原章程第二十五条：

第二十五条 公司1998 年配股前经转送股股本结构为：股份总数15,700 万股，其中 发起人持有10,000 万股，其他股东持有5,700 万股。公司1998 年配股后股本结构为： 股份总数18,946.018 万股，其中发起人持有11,806.018 万股，其他股东持有7,140

万股。

2000 年配股后股本总额为20,818.018 万股。

2010 年6 月公积金转增股本后股本总额为32,480.0338 万股。

2012 年7 月非公开发行后公司的股本总额为36,280.0338 万股。

现变更为：

第二十五条 公司1998 年配股前经转送股股本结构为：股份总数15,700 万股，其中 发起人持有10,000 万股，其他股东持有5,700 万股。公司1998 年配股后股本结构为： 股份总数18,946.018 万股，其中发起人持有11,806.018 万股，其他股东持有7,140 万股。

2000 年配股后股本总额为20,818.018 万股。

2010 年6 月公积金转增股本后股本总额为32,480.0338 万股。

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2012 年7 月非公开发行后公司的股本总额为36,280.0338 万股。 2013 年12 月重大资产重组后公司的股本总额为49,976.6874 万股。

请股东大会审议。

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董事会

2014 年1 月22 日

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2014 年第一次临时股东大会会议资料

关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称新科佳都） 提供1.6 亿元担保的议案

新科佳都因日常经营所需，向中国银行股份有限公司广州东山支行申请16,000 万 元的综合授信，现佳都科技对上述银行授信提供担保，担保金额16,000 万元。

广州新科佳都科技有限公司，注册资本 30,000 万元，为公司全资子公司，新科佳都 是国内领先的智能化产品和解决方案服务商，业务涉及轨道交通智能化、智能化产品集 成。截止 2013 年 6 月 30 日，总资产 66,911.75 万元、净资产 8,386.71 万元。2013 年 1-6 月净利润 2,338.11 万元、营业收入 55,505.05 万元、营业利润 2,338.00 万元。

第七届董事会2014 年第一次临时会议于2014 年1 月6 日审议通过上述担保事项。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司 董事会 2014 年1 月22 日

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二〇一四年第一次临时股东大会

表决注意事项

• 一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

• 二、 每张表决票设2 项议案，请进行表决。

议案：

• 1、 关于《公司章程》中注册资本变更的议案。

• 2、 关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司提供1.6 亿元担保的议案。

• 三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的 股权数视作弃权统计。

• 四、 请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并在相 应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

• 五、 表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名 的，该表决票的股权数视作弃权统计。

• 六、 表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

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