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Sep 11, 2013

佳都新太科技股份有限公司

佳都新太科技股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会会议资料

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2013 年9 月16 日

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2013 年第四次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2013 年9 月16 日09：30

现场会议地点： 公司会议室 地址：广州天河工业园建工路4 号

参会： 2013 年9 月12 日在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员。 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请15000 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高18000万元担保的议案。	4
2	关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向工商银行申请3000 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高3000 万元担保的议案。	5
3	关于全资子公司广州新太技术有限公司向交通银行申请1000 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高1200 万元担保的议案。	6

• 二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中， 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言 或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会 上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

• 1、由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

  • 2、会议投票。

  • 3、休会10 分钟，监票人工作。

  • 4、复会，由监票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读2013 年第四次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

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• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布2013 年第四次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2013 年9 月16 日

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2013 年第四次临时股东大会会议资料

议案之一

关于全资子公司高新供应链公司向交通银行申请15000 万元综合授信 额度并由佳都新太提供最高18000 万元担保的议案

因广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链公司）开展供应链服务 业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下简称交行）申请15000 万元 综合授信，现佳都新太同意为高新供应链公司自股东大会决议公告之日起至2014 年8 月28 日期间与交行签订的全部主合同提供最高额保证，最高担保债权额度为18000 万 元。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜 。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会 2013 年9 月16 日

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2013 年第四次临时股东大会会议资料

议案之二

关于全资子公司高新供应链公司向工商银行申请3000 万元综合授信 额度并由佳都新太提供最高3000 万元担保的议案

因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向中国工商银行股份有限公司广州 北京路支行（以下简称工行）申请3000 万元综合授信额度，现佳都新太同意为高新供 应链公司向工行申请的综合授信额度提供连带责任担保，最高担保额为人民币3000 万 元，担保期一年。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司

董事会 2013 年9 月16 日

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2013 年第四次临时股东大会会议资料

议案之三

关于全资子公司新太技术向交通银行申请1000 万元综合授信额度并 由佳都新太提供最高1200 万元担保的议案

因新广州太技术有限公司（以下简称新太技术）开展业务需要，特向交通银行股份 有限公司广州天河北支行（下简称交行）申请1000 万元综合授信，现佳都新太同意为 新太技术自股东大会决议公告之日至2014 年8 月28 日期间与交行签订的全部主合同提 供最高额保证，最高担保债权额度为1200 万元。授权新太技术董事会签署及办理相关 授信事宜。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司 董事会 2013 年9 月16 日

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二〇一三年第四次临时股东大会

表决注意事项

• 一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

• 二、 每张表决票设3 项议案，请进行表决。

议案：

• 1、 关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行申请15000 万 元综合授信额度并由佳都新太提供最高18000 万元担保的议案。

• 2、 关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向工商银行申请3000 万元 综合授信额度并由佳都新太提供最高3000 万元担保的议案。

• 3、 关于全资子公司广州新太技术有限公司向交通银行申请1000 万元综合授信额 度并由佳都新太提供最高1200 万元担保的议案。

• 三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的 股权数视作弃权统计。

四、 请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并在相 应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

• 五、 表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名 的，该表决票的股权数视作弃权统计。

• 六、 表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

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