Pci Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2013

Jul 5, 2013

佳都新太科技股份有限公司

佳都新太科技股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会会议资料

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2013 年7 月11 日

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2013 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2013 年7 月11 日09：30

现场会议地点： 公司会议室 地址：广州天河工业园建工路4 号

参会： 2013 年7 月9 日在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员。

会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于与佳都集团签订商标许可使用补充协议的议案。	3

二、 讨论议案，股东发言。

发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中， 股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言 或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不 得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会 上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

• 1、由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

  • 2、会议投票。

  • 3、休会10 分钟，监票人工作。

  • 4、复会，由监票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读2013 年第三次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布2013 年第三次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2013 年7 月11 日

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2013 年第三次临时股东大会会议资料

关于与佳都集团签订商标许可使用补充协议的议案

公司与广州佳都集团有限公司（以下简称佳都集团）于2012 年9 月5 日签署《商 标使用许可协议》，佳都集团在协议期限内将佳都集团拥有的“佳都”“PCI”商标许可 给佳都新太以及佳都新太下属控股子公司无偿使用。因公司实际控制人对公司进行重大 资产重组后，佳都集团持有的股份将少于堆龙佳都科技有限公司，因此签订补充协议， 对商标许可期限内容进行修改，由“自《商标许可使用协议》签署之日起十年，即自 2012 年9 月5 日起至2022 年9 月4 日止。如果佳都集团不再是佳都新太的控股股东时, 可以提前终止本许可。”修改为“自《商标许可使用协议》签署之日起十年，即自2012 年9 月5 日起至2022 年9 月4 日止。如果佳都集团与佳都新太的实际控制人不再为同 一人，则佳都集团可以提前终止本许可。”

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司 董事会 2013 年7 月11 日

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二〇一三年第三次临时股东大会

表决注意事项

• 一、 请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

• 二、 每张表决票设1 项议案，请进行表决。

议案：

• 1、 关于与佳都集团签订商标许可使用补充协议的议案。

• 三、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的 股权数视作弃权统计。

• 四、 请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并在相 应的空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

• 五、 表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名 的，该表决票的股权数视作弃权统计。

• 六、 表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

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