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Jan 4, 2013

佳都新太科技股份有限公司

佳都新太科技股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料

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2013 年 1 月 10 日

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2013 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2013 年 1 月 10 日 9 ： 30

现场会议地点： 公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路 4 号 参会： 2013 年 1 月 8 日在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员。 会议议程：

• 一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。	3

二、 讨论议案，股东发言。发言注意事项：

股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求 口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题； 股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议报 告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公 司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

• 1 、由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

  • 2 、会议投票。

  • 3 、休会 10 分钟，监票人工作。

  • 4 、复会，由监票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读 2013 年第一次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布 2013 年第一次临时股东大会结束。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2013 年 1 月 10 日

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2013 年第一次临时股东大会会议资料 议案之一

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

截至2012年6月30日止，公司以自筹资金预先投入“移动互联网业务平台的研发及 行业应用推广项目”、“新一代融合智能安防平台整体解决方案”、“云计算IT服务外 包项目”、“智能交通系统及行业解决方案”四个募集资金投资项目的实际投资金额 3085.36万元，并由审计机构鉴证。公司拟用募集资金置换预先投入的自筹资金。

请股东大会审议。

佳都新太科技股份有限公司 董事会 2013 年 1 月 10 日

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二〇一三年第一次临时股东大会

表决注意事项

• 1、请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。

• 2、每张表决票设1 项议案，请进行表决。

议案：

• （1） 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

• 3、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权 数视作弃权统计。

• 4、请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打 “√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

• 5、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的， 该表决票的股权数视作弃权统计。

• 6、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

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