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Nov 4, 2010

新太科技股份有限公司

新太科技股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会 会议资料

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2010 年 11 月 10 日

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2010 年第四次临时股东大会会议议程

时间： 2010 年 11 月 10 日（星期三）上午 9 ： 30

地点： 公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路 4 号

参会： 2010 年 11 月 8 日在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员。 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案	3
2	关于为全资子公司新太技术提供担保的议案	4
3	关于增补李仲民为第六届董事会董事的议案	5

二、 讨论议案，股东发言。发言注意事项：

股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求 口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题； 股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议报 告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公 司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

• 1 、由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

• 2 、会议投票。

• 3 、休会 10 分钟，监票人工作。

• 4 、复会，由监票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读 2010 年第四次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布 2010 年第四次临时股东大会结束

新太科技股份有限公司 董事会

2010 年 11 月 10 日

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2010 年第四次临时股东大会

议案之一

关于为广州高新供应链管理服务有限公司授信提供担保的议案

高新供应链2010年在原先的进出口业务基础上，增加了内贸业务，且为了更好地 扩展供应链平台，联合物流公司提供集成化服务，集进出口报关、国内外贸易、境内外 物流、仓储、资金支持为一体的供应链服务。为了更好地发挥供应链上的资金平台优势， 及配合高新供应链战略规划，拟向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下称“交通 银行”）申请综合授信额度8500万元，授信期限为一年。具体情况如下：

总授信额度8500万

1）网上支付关税保函额度500万

2）组合额度8000万；

组合额度包括以下内容：

1、短期流贷+银承互用 最高额度3000万

2、即期远期信用证 最高额度 8000万

• 3、进口押汇+打包贷款+ 进口汇出款融资 最高额度5000万

4、出口退税托管账户贷款 最高额度500万。

本公司为高新供应链的该笔综合授信提供连带责任担保。 本次担保后本公司累计为高新供应链提供担保数量为8500 万元。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 2010 年 11 月 10 日

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2010 年第四次临时股东大会

议案之二

关于为广州新太技术有限公司银行承兑汇票提供担保的议案

新太技术结合自身的资源及新太科技股份公司的优势，为客户提供从 ICT 软、硬件 产品到系统集成到专业服务的一揽子解决方案，成为有特色的整体解决方案服务商，拟 逐渐引进网络、存储、服务器、数据库等主流产品，进一步扩大经营规模。为满足日常 经营的资金需求，拟向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下称“交通银行”）申 请银行承兑汇票额度1000万元，授信期限为一年。

本公司为新太技术的该笔银行承兑汇票额度提供连带责任担保。 本次担保后本公司累计为新太技术提供担保数量为1000 万元。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 2010 年 11 月 10 日

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2010 年第四次临时股东大会

议案之三

关于增补李仲民为公司六届董事会董事的议案

公司六届董事会2010年第二次临时会议审议决定，提议增补李仲民为公司六届董 事会董事（简历附后），任期同第六届董事会，自股东大会审议通过起至2013年6月8日。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 2010 年 11 月 10 日

附：李仲民简历

李仲民先生，1963 年12 月出生，研究生学历，中共党员，现任广州市番禺通信 管道建设投资有限公司董事长。1990 年毕业于广州市工程技术学院经济管理专业，1998 年毕业于广东省委党校经济管理专业，2008.08~2010.03 就读于华南理工大学 MBA 研 修班。 1980.11~1985.10 在海军南海舰队、国防科工委任展示、班长、导航员； 1985.11~1990.11 任番禺市桥镇秘书、党委办副主任；1990.11~1992.06 任番禺海鸥集团 公司副书记；1992.06~1993.12 任番禺市桥工业总公司副总经理；1994.01~1995.10 任番 禺市桥产品开发总公司副总经理；1995.11~1999.07 任番禺市委组织部干事、副科长； 1997.07~2006.01 任番禺市灵山镇党委委员兼镇政府经济办主任、外经济办主任； 2006.02~2008.05 任番禺区国资局副局长、党工委委员；2008.06 至今任番禺区房地产建 设企业集团公司董事长、党委书记、总经理；2010.08 至今任广州市番禺区信息技术投 资发展有限公司董事长、总经理；2010.08 至今任广州市番禺通信管道建设投资有限公 司董事长。

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二〇一〇年第四次临时股东大会

表决注意事项

• 1、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名。

• 2、每张表决票设 3 项议案，请进行表决。

• 议案 1、关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案；

• 议案 2、关于为全资子公司新太技术提供担保的议案；

• 议案 3、关于增补李仲民为公司第六届董事会董事的议案。

• 3、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权 数视作弃权统计。

• 4、请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打 “√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

• 5、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的， 该表决票的股权数视作弃权统计。

• 6、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

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