Pci Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2010

Jul 7, 2010

新太科技股份有限公司

新太科技股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会 会议资料

==> picture [166 x 44] intentionally omitted <==

2010 年 7 月 20 日

Page 1 of 4

新太科技股份有限公司

新太科技股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会会议议程

时间： 2010 年 7 月 20 日（星期二）上午 9 ： 30

地点： 公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路 4 号

应到会： 2010 年 7 月 16 日在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员。 会议议程：

==> picture [373 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [463 x 49] intentionally omitted <==

二、 讨论议案，股东发言。发言注意事项：

股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求 口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题； 股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议报 告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公 司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

• 1 、由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

  • 2 、会议投票。

  • 3 、休会 10 分钟，监票人工作。

  • 4 、复会，由监票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读 2010 年第三次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布 2010 年第三次临时股东大会结束

新太科技股份有限公司

董事会

2010 年 7 月 20 日

Page 2 of 4

新太科技股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会

议案之一

关于新太科技股份有限公司吸收合并广州新太科技有限公司的议案

鉴于公司重整方案已经法院裁定批准，按照法院要求，需吸收合并广州新太科技 有限公司（以下简称广州新太）。吸收合并的方案如下：

• 1 、鉴于新太科技股份有限公司为广州新太的唯一股东，持有广州新太 100% 的

• 股权，新太科技股份有限公司吸收合并广州新太无需支付任何款项及费用作为对价。

2 、新太科技股份有限公司吸收合并广州新太，广州新太作为本次合并的被吸收 方暨非存续方，其全部资产（包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、各 种收入、债权和其他等）、负债和权益进入新太科技股份有限公司，并办理广州新太 的注销登记手续。

3 、广州新太的全体员工将由新太科技股份有限公司全部接受，广州新太作为雇 主的全部权利和义务将由新太科技股份有限公司享有和承担。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 2010 年 7 月 20 日

Page 3 of 4

新太科技股份有限公司

二〇一〇年第三次临时股东大会

表决注意事项

• 1、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名。

• 2、每张表决票设 1 项议案，请进行表决。

  • 议案 1、关于新太科技股份有限公司吸收合并广州新太科技有限公司的议案。

• 3、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权 数视作弃权统计。

• 4、请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打 “√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

• 5、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的， 该表决票的股权数视作弃权统计。

• 6、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

Page 4 of 4