Pci Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2010

Jun 18, 2010

新太科技股份有限公司

新太科技股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会 会议资料

==> picture [166 x 44] intentionally omitted <==

2010 年 6 月 25 日

Page 1 of 4

新太科技股份有限公司

新太科技股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会会议议程

时间： 2010 年 6 月 25 日（星期五）上午 9 ： 30

地点： 公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路 4 号

应到会： 2010 年 6 月 23 日在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员。 会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	关于《公司章程》中注册资本、经营范围变更的议案；	3

二、 讨论议案，股东发言。发言注意事项：

股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求 口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题； 股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议报 告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公 司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

• 三、 就上述议案进行投票表决。

• 1 、由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名，律师）。

  • 2 、会议投票。

  • 3 、休会 10 分钟，监票人工作。

  • 4 、复会，由监票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读 2010 年第二次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布 2010 年第二次临时股东大会结束

新太科技股份有限公司

董事会

2010 年 6 月 25 日

Page 2 of 4

新太科技股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会 议案之一

关于《公司章程》中注册资金、经营范围变更的议案

公司股权分置股改方案实施公告已于2010 年6 月4 日发布，公司股票于2010 年 6 月9 日复牌，公司股权分置改革方案包含资本公积金转增股本，按此方案实施后，公 司总股本将由原来的208,180,180 股，变更为324,800,338 股，因此变更《公司章程》 中第六条内容，“公司注册资本由人民币20,818.018 万元”，变更为“公司注册资本为 人民币32,480.0338 万元”

因公司安防业务需求，对公司经营范围进行变更，增加“安全防范系统工程、设 备监控系统工程、通信系统工程、智能化系统机房工程、智能化系统集成工程、综合布 线及计算机网络系统工程的研发、安装。”内容。因此变更《公司章程》第十八条内容， 公司的经营范围由：“计算机新产品开发、研制及相关技术的系统集成，技术引进以及 技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。”变更为：“安全防范系统工程、 设备监控系统工程、通信系统工程、智能化系统机房工程、智能化系统集成工程、综合 布线及计算机网络系统工程的研发、安装。计算机新产品开发、研制及相关技术的系统 集成，技术引进以及技术服务。批发和零售（国家专营专控商品除外）。”具体变更内 容以工商管理部门核准为准。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 2010 年 6 月 25 日

Page 3 of 4

新太科技股份有限公司

二〇一〇年第二次临时股东大会

表决注意事项

• 1、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名。

• 2、每张表决票设 1 项议案，请进行表决。

  • 议案 1、关于《公司章程》中注册资本、经营范围变更的议案。

• 3、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权 数视作弃权统计。

• 4、请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打 “√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

• 5、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的， 该表决票的股权数视作弃权统计。

• 6、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

Page 4 of 4