Pci Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2010

Apr 30, 2010

新太科技股份有限公司

证券代码：600728 股票简称：S*ST新太 编号：临 2010-020

新太科技股份有限公司

关于召开2009 年度股东大会的通知公告

本公司管理人、董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新太科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决定于 2010 年 6 月 8 日 召开公司 2009 年度股东大会，有关事项通知如下：

一、会议时间： 2010 年 6 月 8 日上午 9 ： 30

二、会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路 4 号

三、会议内容：

1、2009 年度董事会工作报告；

2、2009 年度监事会工作报告；

3、2009 年度报告及摘要；

4、2009 年度财务决算报告；

5、2009 年度利润分配预案；

6、关于修改《公司章程》的议案；

7、关于董事郭文建、独立董事郑永和辞职的议案；

8、关于选举第六届董事会董事的议案；

9、关于监事温好才辞职的议案；

10、 关于选举第六届监事会监事的议案；

11、 关于续聘会计师事务所及支付2009 年度审计报酬的议案；

四、参加会议办法：

1 、出席会议对象：

（ 1 ）凡是 2010 年 6 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公 司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席会议和 表决，该代理人不必是公司的股东。

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• （ 2 ）本公司全体董事、监事及高级管理人员。

2 、会议登记事项：

（ 1 ）凡有权出席股东大会的股东，持以下有效凭证办理股权登记：

法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明、法人单位营业执照副本复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书（见附件）、法人单位营业执照副本复印件、委托人上 交所证券帐户卡。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明的原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还 应出示代理人有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（见附件）。

投票代理委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。异地股 东可以用信函或传真方式登记。

－ － （ 2 ）登记时间： 2010 年 6 月 7 日 08 ： 30 12 ： 00 ， 13 ： 30 17 ： 30 。

（ 3 ）登记地点：本公司董事会办公室。

3 、出席会议者，食宿及交通费自理。

五、联系方法：

联系人：王文捷

联系电话： 020-85550260

传真： 020-85577907

联系地址：广州市天河软件园建工路 4 号

邮政编码： 510665

新太科技股份有限公司董事会

2010-04-28

附：授权委托书

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附件： 授 权 委 托 书

本人 / 本单位作为新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生 / 女士 代为出席公司 2009 年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人 / 本单位 对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权 / 无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	不同意	弃权	回避
1	2009年度董事会工作报告；
2	2009年度监事会工作报告；
3	2009年度报告及摘要；
4	2009年度财务决算报告；
5	2009年度利润分配预案；
6	关于修改《公司章程》的议案；
7	关于董事郭文建辞职的议案；
8	关于独立董事郑永和辞职的议案；
9	关于选举刘伟为第六届董事会董事的议案；
10	关于选举梁平为第六届董事会董事的议案；
11	关于选举张凌为第六届董事会董事的议案；
12	关于选举黄刚为第六届董事会董事的议案；
13	关于选举许杰为第六届董事会董事的议案；
14	关于选举郑尔成为第六届董事会董事的议案；
15	关于选举谢康成为第六届董事会独立董事的议案；
16	关于选举李定安为第六届董事会独立董事的议案；
17	关于选举冯润江为第六届董事会独立董事的议案；
18	关于监事温好才辞职的议案
19	关于选举张利连为第六届监事会监事的议案；
20	关于选举方孜学为第六届监事会监事的议案；
21	关于选举郭文建为第六届监事会监事的议案；
22	关于续聘会计师事务所及支付2009 年度审计报酬的议案；

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备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，

用“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（或盖章）：

法人单位法定代表人签字：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

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