Pci Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2009

May 12, 2009

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新太科技股份有限公司 2008 年度股东大会 会议资料

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2009 年 5 月 21 日

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2008 年度股东大会会议议程

时间： 2009 年 5 月 21 日（星期四）上午 9 ： 30

地点： 新太科技股份有限公司会议室（ 2 号楼一楼）

应到会： 2009 年 5 月 19 日在册的全体股东、公司管理人代表、全体董事、监事及高 级管理人员

主持人：

会议议程：

一、 审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）

序号	议案	页码
1	2008年度董事会工作报告；	4
2	2008年度监事会工作报告；	5
3	2008年年度报告及其摘要；	6
4	2008年度财务决算报告；	7
5	2008年度利润分配预案；	9
6	关于修改《公司章程》的议案；	10
7	关于2008 年度审计报酬的议案	11

二、 讨论议案，股东发言。发言注意事项：

股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求 口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题； 股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不得打断会议报 告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公 司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。

三、 就上述议案进行投票表决。

• 1 、由主持人宣布监票人名单（监事一名，股东代表两名）。

• 2 、会议投票。

• 3 、休会 10 分钟，监票人工作。

• 4 、复会，由监票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读 2008 年度股东大会会议决议。

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• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

八、 主持人宣布 2008 年度股东大会结束

2009 年 5 月 21 日

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2008 年度股东大会

议案之一

2008 年度董事会工作报告

报告全文见《2008 年年度报告》中董事会工作报告。

请股东大会审议。

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董事会 2009 年 5 月 21 日

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2008 年度股东大会

议案之二

2008 年度监事会工作报告

报告全文见《2008 年年度报告》中监事会工作报告。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 监事会 2009 年 5 月 21 日

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2008 年度股东大会

议案之三

新太科技股份有限公司 2008 年年度报告及摘要

现将公司《 2008 年年度报告》提交股东大会。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 董事会 2009 年 5 月 21 日

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2008 年度股东大会 议案之四

2008 年度财务决算报告

经广东大华德律会计师事务所审计，本年度财务决算情况报告如下：

一、公司财务状况

• 1 、资产状况

2008年末，公司总资产为24,953.57万元，其中：流动资产合计12,264.03万元，固定 资产净额12,684.12万元；。

• 2 、负债状况

2008年末，公司负债总额为40,074.48万元，其中：流动负债27,261.08万元，非流动 负债12,813.41万元。

• 3、股东权益状况

2008年末，公司股东权益总额为-15,120.92万元，其中：股本20,818.02万元，资本 公积48,319.61万元，盈余公积6,411.87万元，未分配利润－90,722.88万元，少数股东权 益52.47万元。

报告期末归属母公司的股东权益为－15,173.38万元，比上年度末增加1,628.47万 元，由于本年度净利润增加所致。

由于历史遗留的银行及担保债务仍未解决，公司目前仍处于资不抵债状态，资产负 债率报告期末为160.60%。

二、主要经营指标完成情况

报告期内公司实现营业收入10,492.48万元，比上年度减少5,841.20万元，降幅为 35.76%，主要由于2008年5月份发生的严重地震灾害导致各行业全民动员参与抗震救 灾，各地电信部门也将主要精力放在抗震救灾方面，导致上半年很多投资项目滞后；同 时，08年上半年国家发改委公布电信业重组方案，各大运营商调整力度很大，资本、网 络、业务、人员的融合规模空前，调整后的运营商各方面工作急待重新整合，业务层面 的规划被很大程度上推后。由于上述两方面因素的影响，本年上半年经营业务一定程度 上受到了影响，致使公司主营业务较上年同期有较大幅度减少。

报告期实现营业利润-4,169.68万元，实现净利润1,625.64万元，2008年末，公司光

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大银行的债务执行，由此形成债务重组利得4931.28万元元，为本年实现盈利的主要原 因。同时，由于报告期内公司的其他银行债务及担保问题仍未解决，公司经营仍背负着 沉重的逾期贷款利息、罚息以及担保责任及其利息、罚息等历史包袱，为此负担了大量 的诉讼费用，这些非正常因素持续给公司经营业绩造成了沉重的压力。

报告期公司经营活动的现金净流量净额为259.29万元，虽然经营业务收到了市场环 境困难的影响，本年度公司管理层加大了新产品拓展力度，加强合同款项回收的管理， 本年度合同项目回款情况良好，同时大力压缩控制各项费用支出，经营性现金流持续健 康稳定。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 董事会 2009 年 5 月 21 日

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2008 年度股东大会

议案之五

2008 年度利润分配预案

经广东大华德律会计师事务所审计，本年度归属母公司的净利润 16,284,745.70 元， 加年初未分配利润 -923,513,532.42 元，可供股东分配的利润为 -907,228,786.72 元。 根据公司实际情况，本年度公司无法进行利润分配，不进行公积金转增股本。

请股东大会审议。

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董事会 2009 年 5 月 21 日

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2008 年度股东大会

议案之六

关于修改《公司章程》的议案

根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监 会令[2008]57号）的要求，拟对公司章程相关条款进行修订。具体修订内容如下：

原第二百零四条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。若年终决算公司累计未分 配利润为正，公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。公 司应实施积极的利润分配办法，重视对投资者的合理投资回报。公司缴纳所得税后的利 润，按下列顺序分配：

（1） 弥补上一年度的亏损；

（2） 提取法定公积金百分之十；

（3） 提取任意公积金；

• （4） 支付股东股利。

现修改为：

第二百零四条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报利润分配政策应保持连续性 和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利可以进行中期现金分红；

（三）公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满 足公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 百分之三十；

（四）对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的应当在年度报告中披露原因独立 董事应当对此发表独立意见；

（五）存在股东违规占用公司资金情况的公司应当扣减该股东所分配的现金红利以 偿还其占用的资金。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 董事会

2009 年 5 月 21 日

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2008 年度股东大会

议案之七

关于2008 年度审计报酬的议案

广东大华德律会计师事务所按有关规定完成了 2008 年度审计工作，公司拟支付 2008 年度审计工作的酬金共 40 万元。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 董事会

2009 年 5 月 21 日

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二 00 八年度股东大会

表决注意事项

• 1、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名。

• 2、每张表决票设 7 项议案，请逐一进行表决。

• 议案（1）2008 年度董事会工作报告

• 议案（2）2008 年度监事会工作报告

• 议案（3）2008 年年度报告正文及摘要

• 议案（4）2008 年度财务决算报告

• 议案（5）2008 年度利润分配预案

• 议案（6）关于修改《公司章程》的议案

• 议案（7）关于2008 年度审计报酬的议案

• 3、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权 数视作弃权统计。

• 4、请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”中任选一项，并在相应的 空格中打“√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

• 5、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的， 该表决票的股权数视作弃权统计。

• 6、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

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