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Oct 25, 2008

新太科技股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会 会议资料

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2008 年 10 月 30 日

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新太科技股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会会议议程

时间： 2008 年 10 月 30 日（星期四）上午 9 ： 30

地点： 新太科技股份有限公司会议室（ 2 号楼一楼）

应到会： 2008 年 10 月 28 日在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员 主持人： 董事长刘伟

会议议程：

一、审议议案

• 1、审议关于修改《公司章程》中第五条公司住所的议案，公司住所变更为：广州 市番禺区迎宾路 832 号番山创业中心 1 号楼 2 区 306 房， 邮政编码：511400； 具体变更地址以工商变更登记核准为准。

• 二、 讨论议案，股东发言。发言注意事项：

股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求 口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题； 股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股份数额；股东要求 发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在 股东大会上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问 题。

三、 就上述议案进行投票表决。

• 1 、由主持人宣布监票人名单（监事，股东代表）。

  • 2 、会议投票。

  • 3 、由监票人宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读 2008 年第二次临时股东大会会议决议。

• 六、 请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布 2008 年第二次临时股东大会结束

2008 年 10 月 30 日

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2008 年第二次临时股东大会 议案之一

关于修订《公司章程》的议案

因公司业务发展需要，公司注册地址将变更至广州市番禺区迎宾路 832 号番山创 业中心 1 号楼 2 区 306 房，因此公司章程第五条变更为：公司住所 广州市番禺区迎 宾路 832 号番山创业中心 1 号楼 2 区 306 房， 邮政编码：511400

具体变更地址以工商变更登记核准为准。

提请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 2008 年 10 月 30 日

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二 00 八年第二次临时股东大会

表决注意事项

• 1、请认真核对每张表决票所注明的股东编号，并务必填上股东姓名。

• 2、每张表决票设 1 项议案，请逐一进行表决。

  • 议案（1）关于修改《公司章程》中第五条公司住所的议案，公司住所变更为：广州 市番禺区迎宾路 832 号番山创业中心 1 号楼 2 区 306 房， 邮政编码： 511400；具体变更地址以工商变更登记核准为准。

• 3、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权 数视作作废处理。

• 4、请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打 “√”，不选或多选则该项表决视作弃权。

• 1、表决票填写完毕请投入票箱，如不投票，或股东（代理人）未在表决票上签名的， 该表决票的股权数视作作废处理。

• 2、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

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