Pci Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2008

May 20, 2008

证券代码：600728 股票简称：SST 新太 编号：临 2008-041

新太科技股份有限公司

2007 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：本次股东大会无否决议案或修改议案，亦无新提案提交表决。

新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年年度股东大会于 2008 年 5 月 20 日在公司会议室召开。共有股东和股东代表 7 人出席会议，代表股份 数为 117,663,319 股，占股份总数 208,180,180 股的 56.52%，其中流通股股东 3 人出席，代表股份数 2,200,419 股，占总股份数的 1.06%，占流通股的 2.71%。 会议由公司董事长刘伟先生主持，董事梁平、黄刚、郑尔城、郭文建、张凌，监 事温好才、方孜学、吴庆忠，董秘刘颖列席了会议。参加大会股东以记名投票表 决方式审议通过下述议案：

一、公司二○○七年度董事会工作报告；

同意 117,663,319 股，占出席股东大会股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案通过。其中流通股参加表决 2,200,419 股，同意 2,200,419 股。

二、公司二○○七年度监事会工作报告；

同意 117,663,319 股，占出席股东大会股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案通过。其中流通股参加表决 2,200,419 股，同意 2,200,419 股。

三、公司二○○七年度报告及摘要

同意 117,663,319 股，占出席股东大会股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案通过。其中流通股参加表决 2,200,419 股，同意 2,200,419 股。

四、公司二○○七年度财务决算报告；

同意 117,663,319 股，占出席股东大会股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0

股。该项议案通过。其中流通股参加表决 2,200,419 股，同意 2,200,419 股。

• 五、公司二○○七年度利润分配预案；

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经大连华连会计师事务所审计，本年度实现净利润 -53,270,175.51 元，加年 初未分配利润 -870,311,537.23 元，可供股东分配的利润为 -923,513,532.42 元。 根据公司实际情况，本年度公司无法进行利润分配，不进行公积金转增股本。 同意 117,663,319 股，占出席股东大会股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案通过。其中流通股参加表决 2,200,419 股，同意 2,200,419 股。

六、 关于修改《公司章程》的议案；

同意 117,663,319 股，占出席股东大会股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案通过。其中流通股参加表决 2,200,419 股，同意 2,200,419 股。

七、 关于重新聘任会计师事务所及支付2007 年度审计报酬的议案

大连华连会计师事务所按有关规定很好地完成了 2007 年度审计工作，因大 连华连会计师事务所对公司的审计工作已有 12 年，经过双方友好协商，决定不 再续聘大连华连会计师事务所作为公司 2008 年度审计机构，公司董事会对大连 华连会计师事务所对公司多年的服务表示衷心感谢，公司 2008 年将聘任深圳大 华天诚会计师事务所作为公司审计机构。

公司支付 2007 年度审计工作的酬金共 40 万元。

同意 117,663,319 股，占出席股东大会股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该项议案通过。其中流通股参加表决 2,200,419 股，同意 2,200,419 股。

广东国声律师事务所受本公司委托，指派马启斌律师出席了本公司2007 年 度股东大会。该律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对出席会议人员资 格，大会的召集、召开程序，提案审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要 事项的合法性进行了现场核验。发表法律意见结论如下：

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《中华人民共 和国公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》及公司现行章程的有关规 定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表 决结果合法有效。

特此公告。

新太科技股份有限公司 2008 年5 月20 日

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