Pci Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2007

Apr 26, 2007

新太科技股份有限公司

证券代码：600728 股票简称：S*ST 新太 编号：临 2007-022

新太科技股份有限公司

关于召开2006 年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新太科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决定于 2007 年 5 月 28 日召开公司 2006 年度股东大会，有关事项通知如下：

• 一、会议时间： 2007 年 5 月 28 日上午 9 ： 30

• 二、会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路 4 号

• 三、会议内容：

  • 1、2006 年度董事会工作报告；

  • 2、2006 年度监事会工作报告；

  • 3、2006 年度报告及摘要；

  • 4、2006 年度财务决算报告；

  • 5、2006 年度利润分配预案；

  • 6、关于涉嫌假冒公司名义向兴业银行贷款 1600 万元及预计发生的担保利 息的预计负债的议案；

  • 7、关于续聘大连华连会计师事务所为公司 2007 年度审计机构及建议其报 酬的议案；

  • 8、关于修改《公司章程》的议案；

  • 9、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

  • 10、 关于修改《董事会议事规则》的议案；

  • 11、 关于修改《监事会议事规则》的议案；

  • 12、 关于董事胡广雄、翟才忠辞职的议案；

  • 13、 关于选举第五届董事会及修改《公司章程》中董事会人数的议案；

  • 14、 关于赵辉辞去监事职务的议案；

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15、 关于选举第五届监事会的议案。

－ 注：以上 8 11 项议案经过四届十七次董事会、四届九次监事会审议，因在 2006 年度股东大会和 2006 年第二次临时股东大会上未获得 2/3 票数通过，故再 次提交股东大会审议。

四、参加会议办法：

• 1 、出席会议对象：

（ 1 ）凡是 2007 年 5 月 24 日下午收市后在中央证券登记结算公司上海分公 司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席会议和 表决，该代理人不必是公司的股东。

（ 2 ）本公司全体董事、监事及高级管理人员。

• 2 、会议登记事项：

（ 1 ）凡有权出席股东大会的股东，持以下有效凭证办理股权登记：

法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明、法人单位营业执照副本复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依 法出具的书面授权委托书（见附件）、法人单位营业执照副本复印件、委托人上 交所证券帐户卡。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明的原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还 应出示代理人有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（见附件）。

投票代理委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。异地股 东可以用信函或传真方式登记。

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• （ 2 ）登记时间： 2007 年 5 月 25 日 08 ： 30 12 ： 00 ， 13 ： 30 17 ： 30 。

• （ 3 ）登记地点：本公司董事会办公室。

• 3 、出席会议者，食宿及交通费自理。

五、联系方法：

联系人：王文捷

联系电话： 020-85550260

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传真： 020-85577907

联系地址：广州市天河软件园建工路 4 号 邮政编码： 510665

新太科技股份有限公司董事会 2007 年 4 月 25 日

附：授权委托书

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附件： 授 权 委 托 书

本人 / 本单位作为新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生 / 女士 代为出席公司 2006 年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人 / 本单位 对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权 / 无权按照自己的意思表决。

序号	议案	同意	不同意	弃权	回避
1	2006年度董事会工作报告；
2	2006年度监事会工作报告；
3	2006年年度报告及其摘要；
4	2006年度财务决算报告；
5	2006年度利润分配预案；
6	关于涉嫌假冒公司名义向兴业银行贷款1600 万元及预计发生的担保利息的预计负债的议案；
7	关于续聘大连华连会计师事务所为公司2007 年度审计机构及建议其报酬的议案；
8	关于修改《公司章程》的议案；
9	关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10	关于修改《董事会议事规则》的议案
11	关于修改《监事会议事规则》的议案
12	关于董事胡广雄辞职的议案
13	关于董事翟才忠辞职的议案
14	关于选举张毅为第五届董事会董事的议案
15	关于选举许兆滨为第五届董事会董事的议案
16	关于选举郭文建为第五届董事会董事的议案
17	关于选举梁平为第五届董事会董事的议案
18	关于选举杜刚为第五届董事会董事的议案
19	关于选举贾华章为第五届董事会独立董事的议案
20	关于选举谢康为第五届董事会独立董事的议案
21	关于选举张民智为第五届董事会独立董事的议案
22	修改《公司章程》关于董事会人数条款的议案

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23	关于赵辉辞去监事职务的议案
24	关于选举张国华为第五届监事会监事的议案
25	关于选举宋恩贤为第五届监事会监事的议案
26	关于选举吴庆忠为第五届监事会监事的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项， 用“√”明确授意受托人投票。

委托人签名（或盖章）： 法人单位法定代表人签字： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 受托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日至 年 月 日

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