Pci Technology Group Co.,Ltd. — AGM Information 2005

Aug 19, 2005

新太科技股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会会议资料

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2005 8 23 年 月 日

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新太科技股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会会议议程

时间： 2005 年 8 月 23 日（星期二）上午 9：30

2 地点： 新太科技股份有限公司会议室（ 号楼一楼）

应到会： 2005 年 8 月 12 日在册的全体股东或其代表、公司全体董事、监事及高级管 理人员

主持人： 董事长张毅

会议议程：

一、审议议案

序号	议案	宣读人	页码
1	公司章程修改议案（增加关于董事会专业委员会内容）	刘颖	3
2	关于同意廖孟江辞去公司监事职务的议案	刘颖	4
3	审议聘任张国华先生为监事的议案	刘颖	5

二、 讨论议案，股东发言。发言注意事项：

股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，股东临时要求 口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言或提出问题； 股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）及其所持有的股份数额；股东要求 发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在 股东大会上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问 题。

三、 就上述议案进行投票表决。

• 1 、由主持人宣布监票人名单（吴庆忠监事，股东代表两名）。

• 2 、会议投票。

• 3、监票人记票、宣布投票结果。

• 四、 主持人宣布上述议案是否通过。

• 五、 主持人宣读 2005 年第一次临时股东大会会议决议。

• 六、 请北京金诚律师事务所史克通律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。

• 七、 与会董事在会议决议和会议记录上签字。

• 八、 主持人宣布 2005 年第一次临时股东大会结束

• 九、 12：00 午餐（公司七楼贵宾厅）

2005 年 8 月 23 日

2

2005 年第一次临时股东大会 议案之一

公司章程修改议案

根据上市公司治理准则第三章第六节的要求，公司对《公司章程》有关内容作如下 相应修改：

公司章程第五章增加第四节董事会专业委员会：

第五章 董事会

第四节 董事会专业委员会

第一百三十六条 董事会按照股东大会的有关决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考 核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中应有独立董事参加并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董 事是会计专业人士。 第一百三十七条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第一百三十八条 审计委员会的主要职责是：

一、提议聘请或更换外部审计机构；

• 二、监督公司的内部审计制度及其实施；

• 三、负责内部审计与外部审计之间的沟通；

• 四、审核公司的财务信息及其披露；

五、审查公司的内控制度。

第一百三十九条 提名委员会的主要职责是：

• （１）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议；

• （２）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；

• （３）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。 第一百四十条 薪酬与考核委员会的主要职责是：

• （１）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；

• （２）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

第一百四十一条 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承 担。

第一百四十二条 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查 决定。

公司章程以下条款顺延，内容不变。

请股东大会审议。

3

2005 年第一次临时股东大会 议案之二

关于同意廖孟江辞去公司监事职务的议案

监事廖孟江因个人原因，提出辞去监事职务。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 监事会

2005 年 8 月 23 日

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2005 年第一次临时股东大会 议案之三

审议聘任张国华先生为监事的议案

经四届六次监事会提名，聘任张国华先生为新太科技股份有限公司第四届监事会监 事，任期至 2006 年 4 月。

请股东大会审议。

新太科技股份有限公司 监事会 2005 年 8 月 23 日

附：张国华简历

张国华先生， 1959 年 10 月生， 1982 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学自动控制及稳定 专业并取得工学学士学位。 1982 年 10 月至 1985 年 9 月服务于航天部 801 厂，任助理 工程师； 1985 年 9 月至 1987 年 6 月服务于广州中山大学微电子研究所，任工程师； 1987 年 6 月至 1989 年 2 月服务于香港玩具有限公司先威玩具厂，任工程部主管； 1989 年 3 月至 1999 年服务于广州市新技术研究设计院，曾任工程部主管、副总工程师、总工程 师、副总裁（主管技术）； 1999 年至今为广州新太新技术研究设计有限公司董事； 2000 7 2002 5 年 月至现在服务于广州市安普华德创新科技有限公司，任董事长； 年 月至现 在服务于巨镊（广州）电子科技有限公司，任产品总规划师。

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