PASECO CO.LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 8, 2022

파세코/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	09시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 원시로 248 (주)파세코 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제 36기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건                 1주당 현금배당 : 300원 제2호의안:이사 선임의건(사내이사2인,사외이사3인)   제2-1호 : 사내이사 유병진 재선임의건   제2-2호 : 사내이사 유정한 재선임의건   제2-3호 : 사외이사 이창우 재선임의건   제2-4호 : 사외이사 김태한 재선임의건   제2-5호 : 사외이사 표진호 신규 선임의건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의건   제3-1호 : 감사위원회 위원 이창우 선임의건   제3-2호 : 감사위원회 위원 김태한 선임의건   제3-3호 : 감사위원회 위원 표진호 선임의건 제4호의안 : 감사위원회 위원이되는 이사선임의건   제4-1호 : 감사위원회 위원이 되는 이사 이창우   선임의건 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- (관련공시 현금배당결정)
※관련공시	2022-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병진	1941-02	3년	재선임	서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료 현 (주)파세코 회장
유정한	1973-05	3년	재선임	고려대학교 법학과 학사 현 (주)에이치엔씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창우	1953-12	3년	재선임	단국대 경제학과 학사 아남산업 근무 파세코 13년 관리 상무 현 (주)일성테크 감사	(주)일성테크 감사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태한	1969-08	3년	재선임	연세대학원 생화학과 석사 LG 종합기술원 4년 (주)세안 15년	(주)세안 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
표진호	1974-08	3년	재선임	경기대학교 환경공학과 학사 (주)삼성정밀공업 20년	(주)삼성정밀공업 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창우	1953-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	단국대 경제학과 학사 아남산업 근무 파세코 13년 관리 상무 현 (주)일성테크 감사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김태한	1969-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학원 생화학과 석사 LG 종합기술원 4년 (주)세안 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
표진호	1974-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	경기대학교 환경공학과 학사 (주)삼성정밀공업 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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