PASECO CO.LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 파세코 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 5일
권 유 자:	성 명: (주)파세코주 소: 경기도 안산시 단원구 원시로 248전화번호: 031-492-8341
작 성 자:	성 명: 김도훈부서 및 직위: 경영기획팀 책임전화번호: 031-599-5805

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)파세코본인2026년 03월 05일2026년 03월 27일2026년 03월 10일미위탁 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)파세코보통주27,8150.14본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

유일한최대주주(대표이사)보통주6,268,26831.34최대주주(대표이사)-유병진사내이사보통주26,0190.13사내이사-유정한사내이사보통주6,027,56730.14사내이사-구자염최대주주의특수관계인보통주606,3593.03최대주주의특수관계인-유일준최대주주의특수관계인보통주57,1660.29최대주주의특수관계인-박찬경최대주주의특수관계인보통주342,5131.71최대주주의특수관계인-유주영최대주주의특수관계인보통주192,3540.96최대주주의특수관계인-유진영최대주주의특수관계인보통주338,5151.69최대주주의특수관계인-유정현최대주주의특수관계인보통주6,1450.03최대주주의특수관계인-(주)에이치엔씨계열회사보통주352,4321.76계열회사-14,217,33871.08-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김기준보통주428미등기임원미등기임원-김도훈보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 05일2026년 03월 10일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 03월 17일 오전9시~2026년 03월 26일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com전자위임장 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

파세코공식홈페이지https://www.paseco.co.kr/회사소개-IR자료실-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 : (주)파세코 IR담당자- 주 소: 경기도 안산시 단원구 원시로 248

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 27일 오전 9시경기도 안산시 단원구 원시로 248 (주)파세코 본사 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 03월 17일 오전9시~2026년 03월 26일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com전자위임장 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터 가능하며마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1980년대는 난방기기 제조로 업계 상위 지위를, 1990년대는 심지식 석유난로 산업에서 전 세계 시장에서 독보적 지위를 지금까지 지켜오고 있습니다.석유스토브 사업의 해외 시장은 국제 시장의 변화로 수출이 감소하였으나, 지속적인 신규 모델 개발과 주요 수출 지역인 미국 및 유럽 중동 외 신규 기술 개발로 러시아, 남미 등 신규 시장 진출로 세계 시장 점유율 확대 및 수출 확대를 추진하고 있습니다.현재는 석유난로외에 계절가전 사업의 영역에 에어컨, 써큘레이터, 전기 히터 등 영역을 다양화하고 있으며, 계절적 편중을 해소하기 위해 내수매출로도 사업 영역을 확대하고있습니다.가전기기 사업에서는 국내 시장은 종전 B2B방식에 의한 제품 공급에서 2015년부터 B2C부문으로 사업영역을 확장하여, 홈쇼핑 및 할인 양판점 등을 통한 소비자 상대 직접 판매로 역역을 넓혀가고 있습니다.당사는 1974년 설립이후 연소기기 제조 전문업체로서 기술력을 발전 시켜왔으며, 삼성전자, 한샘, 코웨이 등 국내 대기업의 OEM/ODM 사업, 홈쇼핑, 할인양판점, 재래 유통 등 자체브랜드를 통한 B2C 사업으로 영역을 확장하고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

* 주) 하기 재무제표는 당사가 자체결산한 감사 전 재무제표로, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 주석은 향후 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 사업보고서 및 감사보고서를 참고하시기 바라며, 제 40기 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에게 변동 될수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

재 무 상 태 표
제 40(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 39(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 파세코	(단위 : 원)

과목	제 40(당) 기말		제 39(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		57,851,831,473		67,041,623,201
현금및현금성자산	19,807,448,503		19,084,621,730
기타유동금융자산	3,011,830,654		-
매출채권및기타채권	12,725,783,544		19,077,685,376
당기법인세자산	60,648,740		50,193,580
재고자산	21,055,981,823		27,549,687,416
기타유동자산	1,190,138,209		1,279,435,099
Ⅱ. 비유동자산		52,914,313,598		53,148,279,234
장기금융상품	4,000,000		4,000,000
기타비유동금융자산	2,413,446,211		2,563,661,996
보증금	466,655,410		418,655,410
유형자산	48,920,546,062		49,202,157,119
무형자산	1,109,665,915		878,168,905
투자부동산	-		81,635,804
자산총계		110,766,145,071		120,189,902,435
부채
Ⅰ. 유동부채		20,850,444,143		33,148,532,234
매입채무및기타채무	11,689,012,531		17,314,088,648
단기차입금	5,869,800,000		11,880,000,000
리스부채	38,169,668		-
유동리스부채	-		34,350,907
기타유동금융부채	8,859,575		1,320,536,185
기타유동부채	1,572,740,371		1,081,375,721
기타충당부채	1,671,861,998		1,518,180,773
Ⅱ. 비유동부채		4,328,940,976		4,120,560,708
임대보증금	-		70,000,000
이연법인세부채	3,807,140,744		3,616,783,707
기타비유동부채	162,200,000		207,200,000
기타충당부채	359,600,232		226,577,001
부채총계		25,179,385,119		37,269,092,942
자본
Ⅰ. 자본금		10,000,000,000		10,000,000,000
Ⅱ. 기타불입자본		919,042,484		919,042,484
Ⅲ. 기타자본구성요소		(43,098,540)		(1,005,053,496)
Ⅳ. 이익잉여금		74,710,816,008		73,006,820,505
자본총계		85,586,759,952		82,920,809,493
부채와자본총계		110,766,145,071		120,189,902,435

- 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 40(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 39(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파세코	(단위 : 원)

과 목	제 40(당) 기		제 39(전) 기
Ⅰ. 매출액		167,909,772,380		157,757,027,360
Ⅱ. 매출원가		144,977,530,904		152,165,994,879
Ⅲ. 매출총이익		22,932,241,476		5,591,032,481
판매비	6,697,962,959		8,143,013,805
관리비	12,933,378,790		14,253,978,873
Ⅳ. 영업이익(손실)		3,300,899,727		(16,805,960,197)
금융수익	1,086,282,961		2,172,658,033
금융비용	1,759,356,157		1,451,101,750
기타수익	1,319,071,888		1,197,397,694
기타비용	445,522,476		1,238,219,934
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)		3,501,375,943		(16,125,226,154)
법인세비용		(199,838,060)		651,984,874
Ⅵ. 당기순이익(손실)		3,701,214,003		(16,777,211,028)
Ⅶ. 기타포괄손익(손실)		961,954,956		(962,337,697)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	961,787,283		(961,787,283)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	167,673		(550,414)
Ⅷ. 총포괄이익(손실)		4,663,168,959		(17,739,548,725)
Ⅹ.주당이익
기본주당이익(손실)		185		(840)
희석주당이익(손실)		185		(840)

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제 40(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 39(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파세코	(단위 : 원)

과목	자본금	기타불입자본				기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
주식발행초과금	교환권대가	자기주식	자기주식처분손익
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 1월 1일 (전기초)	10,000,000,000	894,355,695	22,272,466	(212,749,725)	215,164,048	(43,462,380)	92,108,792,661	102,984,372,765
총포괄이익:	-	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	(16,777,211,028)	(16,777,211,028)
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	-	-	(961,787,283)	-	(961,787,283)
기타포괄-공정가치측정 금융자산평가	-	-	-	-	-	(550,414)	-	(550,414)
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금대체	-	-	-	-	-	746,581	(965,628)	(219,047)
총포괄손익 합계	-	-	-	-	-	(961,591,116)	(16,778,176,656)	(17,739,767,772)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	-	-	-	-	-	-	-	-
배당금 지급	-	-	-	-	-	-	(2,323,795,500)	(2,323,795,500)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	-	-	-	-	-	-	(2,323,795,500)	(2,323,795,500)
2024년 12월 31일 (전기말)	10,000,000,000	894,355,695	22,272,466	(212,749,725)	215,164,048	(1,005,053,496)	73,006,820,505	82,920,809,493
2025년 1월 1일 (당기초)	10,000,000,000	894,355,695	22,272,466	(212,749,725)	215,164,048	(1,005,053,496)	73,006,820,505	82,920,809,493
총포괄이익:	-	-	-	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	-	-	-	-	3,701,214,003	3,701,214,003
현금흐름위험회피 파생상품평가손익	-	-	-	-	-	961,787,283	-	961,787,283
기타포괄-공정가치측정 금융자산평가	-	-	-	-	-	167,673	-	167,673
총포괄손익 합계	-	-	-	-	-	961,954,956	3,701,214,003	4,663,168,959
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:	-	-	-	-	-	-	-	-
배당금 지급	-	-	-	-	-	-	(1,997,218,500)	(1,997,218,500)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 합계	-	-	-	-	-	-	(1,997,218,500)	(1,997,218,500)
2025년 12월 31일 (당기말)	10,000,000,000	894,355,695	22,272,466	(212,749,725)	215,164,048	(43,098,540)	74,710,816,008	85,586,759,952

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 40(당) 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 39(전) 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 파세코	(단위 : 원)

과목	제 40(당) 기		제 39(전) 기
I.영업활동으로 인한 현금흐름		14,173,579,467		2,781,192,268
영업에서 창출된 현금	14,185,029,170		2,081,517,941
이자수취	318,676,414		222,883,142
이자지급	(455,695,907)		(547,368,987)
법인세납부액	125,569,790		1,024,160,172
Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름		(5,386,334,962)		(317,810,059)
기타유동금융자산의 증가	(3,008,048,157)		(9,400,000,000)
기타유동금융자산의 감소	-		13,110,781,396
단기대여금의 증가	-		(2,672,000,000)
단기대여금의 감소	1,470,000,000		-
기타비유동금융자산의 증가	(300,000,000)		(200,000,000)
기타비유동금융자산의 감소	-		37,080,509
보증금의 증가	(160,000)		(13,545,410)
보증금의 감소	-		15,400,000
유형자산의 취득	(3,059,369,063)		(997,106,564)
유형자산의 처분	-		12,639,400
무형자산의 취득	(502,439,525)		(211,059,390)
무형자산의 처분	13,681,783		-
Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름		(7,943,160,539)		(1,028,935,250)
단기차입금의 증가	-		6,871,000,000
단기차입금의 상환	(5,940,000,000)		(5,520,000,000)
리스부채의 증가	44,833,398		-
리스부채의 상환	(41,014,637)		(46,498,550)
임대보증금의 증가	(10,000,000)		(10,000,000)
배당금의 지급	(1,996,979,300)		(2,323,436,700)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		844,083,966		1,434,446,959
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		19,084,621,730		17,455,914,423
Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		(121,257,193)		194,260,348
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		19,807,448,503		19,084,621,730

- 이익잉여금처분계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 40 기 (2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지)
제 39 기 (2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제40(당) 기		제39(전) 기
I. 미처분이익잉여금		68,372,737,862		66,868,464,209
1.전기이월미처분이익잉여금	64,671,523,859		83,646,640,865
2.기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품의 처분이익 재분류	-		(965,628)
3.당기순이익	3,701,214,003		(16,777,211,028)
II.이익잉여금처분액		3,295,410,525		2,196,940,350
1.이익준비금	299,582,775		199,721,850
2.배당금	2,995,827,750		1,997,218,500
가.현금배당 주당배당금(율) 당기 : 150원(30%) 전기 : 100원(20%)	2,995,827,750		1,997,218,500
III.차기이월미처분이익잉여금		65,077,327,337		64,671,523,859

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

배당내역		제40기	제39기
주당배당금(원)	보통주	150	100
우선주	-	-
시가배당율(%)	보통주	1.9	2.0
우선주	-	-
배당금총액(원)		2,995,827,750	1,997,218,500
당기순이익(원)		3,701,214,003	(16,777,211,028)

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 26 조(의결권 대리행사) ①(생략) ②제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 26 조(의결권 대리행사) ①(현행과 같음) ②제 1 항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항 반영
제 5 장 이사. 이사회. 감사위원회	제 5 장 이사. 이사회. 감사	내부감사기구 전환에 따른 관련 조항 정비
제 29 조( 이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. <신설>	제 29 조( 이사 및 감사의 수) ①이 회사의 이사는 3명이상 8명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ②이 회사의 감사는 1명이상 2명 이내로 한다.	-사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 개정사항 반영 -내부감사기구 전환에 따른 관련 조항 정비
제 30 조( 이사의 선임) ① 이사는 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 한다. ③(생략)	제 30 조( 이사 및 감사의 선임) ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임하며, 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ② 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ③(현행과 같음)	-이사와 감사의 선임은 별도로 상정하여 의결하여야 함을 반영 -내부감사기구 전환에 따른 관련 조항 정비
제 30 조의 2(감사위원회의 구성)①회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. ②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. ③최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 「상법 시행령」제38조 제1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. ④감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.	<제 30 조의 2 삭제>	내부감사기구 전환에 따른 관련 조항 정비
제30조의3(감사위원회 분리선임.해임)①제30조2에 따라 구성하는 감사이원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야한다. ②제 1항에 따라 분리선임한 감사위원회 위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다. ※분리선임하는 감사위원은 최소 1명으로 하여야 하며, 회사가 정관으로 2명 이상으로 정할 수 있음	<제30조의3 삭제>	내부감사기구 전환에 따른 관련 조항 정비
<신설>	제 30 조의 4(감사의 해임) ①감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하여야 한다.	내부감사기구 전환에 따른 관련 조항 정비
제 31 조( 이사의 임기) ①(생략) <신설>	제 31 조( 이사 및 감사의 임기) ①(현행과 같음) ② 감사의 임기는 취임후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	내부감사기구 전환에 따른 관련 조항 정비
제 32 조( 이사의 보선) 이사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임 한다. 그러나 이 정관 제 29 조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	제 32 조( 이사 및 감사의 보선) 이사 또는 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임 한다. 그러나 이 정관 제 29 조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.	내부감사기구 전환에 따른 관련 조항 정비
제 33 조의2(감사위원회 대표의 선임) 감사위원회는 그 결의로 위원회의 대표를 선임하여야 한다.	<제 33 조의2 삭제>	내부감사기구 전환에 따른 관련 조항 정비
제 34 조의 2 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②~④(생략) <신설>	제 34 조의 2 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ②~④(현행과 같음) ⑤이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영
제 35 조 2 (감사위원회의 직무 등) ①감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. ③감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다. ④감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑥감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구 할 수 있다. ⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.	<제 35 조 2 삭제>	내부감사기구 전환에 따른 관련 조항 정비
<신설>	제 35 조(감사의 직무) ①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재무상태를 조사할 수 있다. ④감사에 대해서는 제34조의 2 제 3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다. ⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	내부감사기구 전환에 따른 관련 조항 정비
제 36 조(감사록) 감사위원회는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.	제 36 조(감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	내부감사기구 전환에 따른 관련 조항 정비
제 37 조(이사회의 구성과 소집) ①(생략) ②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. ③~④(생략)	제 37 조(이사회의 구성과 소집) ①(현행과 같음) ②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③~④(현행과 같음)	내부감사기구 전환에 따른 관련 조항 정비
제 39 조(이사회의 의사록) ①(생략) ②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	제 39 조(이사회의 의사록) ①(현행과 같음) ②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	내부감사기구 전환에 따른 관련 조항 정비
제 40 조( 이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. ③(생략)	제 40 조( 이사 및 감사의 보수와 퇴직금) ① 이사 및 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. ② 이사 및 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회의 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. ③(현행과 같음)	-이사와 감사의 보수는 별도로 상정하여 의결하여야 함을 반영 -내부감사기구 전환에 따른 관련 조항 정비
제 40 조의 2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제 40 조의 2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정사항 반영
제 43조 (재무제표와 영업보고서의 작성. 비치등) ①(생략) ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다. ③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. (주1)~(주2)(생략) ④~⑤(생략) ⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦~⑧(생략)	제 43조 (재무제표와 영업보고서의 작성. 비치등) ①(현행과 같음) ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. (주1)~(주2)(현행과 같음) ④~⑤(현행과 같음) ⑥제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회 결의로 승인할 수 있다. ⑦~⑧(현행과 같음)	내부감사기구 전환에 따른 관련 조항 정비
<신설>	<부칙> 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조(의결권 대리행사에 관한 적용례) 제26조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제29조, 제40조의 2의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.	-대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함. -상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항).

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김태한	1969.08.06	없음	없음

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김태한	(주)세안 대표이사	1997.02~2001.01	LG종합기술원 근무	없음
2003.02~현재	(주)세안 대표이사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김태한	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당사항 없음

확인서 감사 후보확인서_김태한.jpg 감사 후보확인서_김태한

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

* 당사는 금번 주주총회에서 이사 보수 한도 승인의 건을 아래와 같이 2건으로 분리하여 상정할 예정입니다.

(당 기)1. 사내이사 1명

이사의 수 (사외이사수)	1(0)
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

* 사내이사 유일한2. 사내이사 2명, 사외이사2명

이사의 수 (사외이사수)	4(2)
보수총액 또는 최고한도액	1,500,000,000

* 사내이사 유병진, 유정한 및 사외이사 표진호, 최아람(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(3)
실제 지급된 보수총액	799,571,040
최고한도액	3,000,000,000

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	-
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	-