PASECO CO.LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

파세코/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 원시로 248 (주)파세코 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제 40기 별도 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	감사 선임의 건(상근감사 1명)	-
3-1호 의안	감사 김태한 선임의 건(신규선임)	-
4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
4-1호 의안	이사 보수 한도 승인의 건(사내이사 유일한)	한도금액 15억원
4-2호 의안	이사 보수 한도 승인의 건(사내이사 유병진, 유정한, 사외이사 표진호, 최아람)	한도금액 15억원
5호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	한도금액 2억원

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태한	1969-08	3년	신규선임	상근	-연세대학교 생화학과, 동대학원 졸업 -LG종합기술원 근무 -現 (주)세안 대표이사