PASECO CO.LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

파세코/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09시
2. 장소		경기 안산시 단원구 원시로 248 (주)파세코 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고, 영업보고,              내부회계관리제 운영실태보고 2. 부의안건  제1호의안 : 제33기 재무상태표, 손익계산서,             이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건                 1주당 현금배당 : 200원  제2호의안 : 정관 일부 변경의 건  제3호의안 : 이사 선임의 건     제3-1호 : 사내이사 유병진 재선임의 건     제3-2호 : 사내이사 유정한 신규 선임의 건     제3-3호 : 사외이사 김춘식 신규 선임의 건     제3-4호 : 사외이사 김태한 신규 선임의 건  제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     제4-1호 : 감사위원회 위원 김서진 선임의 건     제4-2호 : 감사위원회 위원 김춘식 선임의 건     제4-3호 : 감사위원회 위원 김태한 선임의 건  제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병진	1999-03	3년	재선임	서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료 현 (주)파세코 회장
유정한	1973-05	3년	신규선임	고려대학교 법학과 학사 현 (주)에이치엔씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김춘식	1953-01	3년	신규선임	인하대 기계공학과학사 삼성전자20년생활용품팀장 노비타 공장장, 상무이사	없음
김태한	1969-08	3년	신규선임	연세대학원 생화학과 석사 LG 종합기술원 4년 (주)세안 15년	(주)세안 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김서진	1939-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 학사 대우증권 총괄 수석 부사장 역임 현 파세코 사외이사
김춘식	1953-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	인하대 기계공학과학사 삼성전자20년생활용품팀장 노비타 공장장, 상무이사
김태한	1969-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학원 생화학과 석사 LG 종합기술원 4년 (주)세안 대표이사